Сообщение
о существенном факте
о решениях, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество «Русполимет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 607018, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул.Восстания, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1055214499966
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
5251008501
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55157-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7466
http://www.ruspolymet.ru/rus/about/documents
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.06.2022г.
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Общество с ограниченной ответственностью «Мотор-инвест»;
Место нахождения лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: Россия, Нижегородская область, г. Заволжье;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 5248017305;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1035204745410
2.2. Формулировки решений, принятых лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русполимет» за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русполимет» за 2021 год.
3. Учитывая рекомендации совета директоров ПАО «Русполимет», распределить прибыль и убытки ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) следующим образом:
нераспределенную прибыль отчетного года в размере 1 805 563 тыс. руб. направить на:
• развитие производства;
• осуществление прочих расходов в 2022 году на уровне не более 2 % от суммы выручки за 2021 год.
Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Русполимет» по результатам отчетного года (по результатам деятельности ПАО «Русполимет» за период с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года) не объявлять и не выплачивать.
4. Утвердить аудитором ПАО «Русполимет» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «АВАЛЬ-Ярославль» (ОГРН 1197627000340).
5. Избрать совет директоров ПАО «Русполимет» в составе:
1. Клочай Виктор Владимирович
2. Кручинин Сергей Анатольевич
3. Цыбанев Валерий Николаевич
4. Антоневич Виталий Евстафьевич
5. Рябцев Анатолий Данилович
6. Сарынин Валерий Владимирович
7. Клочай Владимир Викторович
6. Избрать ревизионную комиссию ПАО «Русполимет» в составе:
1. Гришунина Наталья Александровна
2. Рогова Ольга Валерьевна
3. Страхова Ирина Леонидовна
4. Бугаенко Юлия Валентиновна
5. Андрианов Артем Олегович
2.3. Дата принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 27 июня 2022 г.
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 27 июня 2022г., решение № 3 единственного акционера Публичного акционерного общества «Русполимет» (ОГРН 1055214499966, ИНН 5251008501, Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Кулебаки)
3. Подпись
3.1. Директор по экономике и финансам
ПАО «Русполимет» С.Б. Соловьев
(по доверенности № 80-03-165 от 22.12.2021г.)
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” июня 20 22 г. М.П.