Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество «Сланцевский завод «Полимер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 195027, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Большая Охта, ул Магнитогорская, д. 30, литера А, офис 206
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1024701706270
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 4713001438
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05563-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16540
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2022;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: общее собрание акционеров эмитента проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На момент окончания приема бюллетеней (12 часов 00 минут), число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам 1-6 повестки дня, составило 59 971 голосов, что составляет 60,1937% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 7 повестки дня, составило 419797 кумулятивных голосов, что составляет 60,1937% от общего количества голосов по размещенным голосующим акциям.
Таким образом, в соответствии с требованиями пп.1,2 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 4.12 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, кворум по всем вопросам имелся, собрание было правомочно начать свою работу.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выборах Председателя и Секретаря Годового общего собрания акционеров АО «Полимер»;
2. Утверждение годового отчета Общества за 2021год
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества за 2021 финансовый год.
4. Объявление дивидендов по результатам 2021 финансового года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение Аудитора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров АО «Полимер».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 971; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
По второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 971; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
По третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 971; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
По четвёртому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 971; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
По пятому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 971; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
По шестому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 59 971; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
По седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:
ГУБИНА НАТАЛИЯ САДРЕДИНОВНА - 59 971
ПОНОМАРЕВА АННА ТОЙВОВНА - 59 971
БРАНДУКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ - 59 971
МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА - 59 971
МАКАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ - 59 971
НАГИБИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - 59 971
ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ - 59 971
Против всех кандидатов – 0
Воздержался по всем кандидатам – 0
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем собрания Брандукова Дмитрия Витальевича, Секретарем собрания – Пономарева Алексея Вадимовича.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2021 финансового года.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей и убытков Общества за 2021 финансовый год.
Решение, принятое по четвёртому вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Избрать в состав Ревизионной комиссии:
Сивашова Константина Николаевича;
Пономареву Екатерину Вадимовну;
Пейне Светлану Анатольевну.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Аудитором Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Аудиторская Компания» (ИНН 7825122965).
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров АО «Полимер» в составе 7 человек:
1 ГУБИНА НАТАЛИЯ САДРЕДИНОВНА
2 ПОНОМАРЕВА АННА ТОЙВОВНА
3 БРАНДУКОВ ДМИТРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
4 МАСЛЕННИКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
5 МАКАРОВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
6 НАГИБИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
7 ПОНОМАРЕВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 1/2022 годового собрания Акционерного общества «Сланцевский завод «Полимер» от 24 июня 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05563-D, дата государственной регистрации: 25.06.1993;
- акции привилегированные именные бездокументарные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05563-D, дата государственной регистрации: 25.06.1993.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Брандуков В. А.
(подпись)
3.2. Дата «27» июня 2022 года М.П.