Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РАССВЕТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 399648, Липецкая обл., Лебедянский район, с. Докторово, д. - корп. - офис
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800671785
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4811005367
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41307-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное
2.3.Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента:
24 июня 2022 года.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 398017, г. Липецк, ул. Металлургов, влд. 1, каб. 16
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по состоянию на 11.05.2022 года. Общее количество размещенных голосующих акций Общества на указанную дату – 3 617 752 (в том числе 3 608 219 обыкновенных и 9 533 привилегированных акций).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании:
по первому, второму, пятому вопросу повестки дня - 3 596 925, что составляет 99.4243% от общего количества голосующих акций АО «РАССВЕТ»;
по третьему вопросу повестки дня – 17 984 625, что составляет 99.4243% от общего количества голосующих акций АО «РАССВЕТ»;
по четвертому вопросу повестки дня – 3 628, что составляет 14.8354%от общего количества голосующих акций АО «РАССВЕТ»;
Кворум имеется. Собрание правомочно обсуждать и принимать решения по вопросам, включенным в повестку дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета АО «РАССВЕТ» по результатам деятельности за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности АО «РАССВЕТ» за 2021 год.
2. Об утверждении распределения прибыли АО «РАССВЕТ» по результатам 2021 года, в том числе выплате (объявлению) дивидендов по акциям АО «РАССВЕТ» за 2021 год.
3. Об избрании Наблюдательного совета АО «РАССВЕТ».
4. Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАССВЕТ».
5. Об утверждении аудитора (аудиторской организации) на годовом общем собрании акционеров АО «РАССВЕТ» на 2022 год.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 596 925 (100.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%).
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет АО «РАССВЕТ» по результатам деятельности за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность АО «РАССВЕТ» за 2021 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 596 925 (100.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%).
По результатам голосования и в соответствии с пп.11.1 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение : Чистую прибыль АО «РАССВЕТ» по результатам 2021 года в размере 10 007 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по акциям АО «РАССВЕТ» за 2021 год не начислять и не выплачивать.
По вопросу № 3 повестки дня:
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 17 970 113 (99.9193%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 0 (0.0000%).
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:Утвердить следующих членов Наблюдательного совета АО «РАССВЕТ» на период до следующего годового Общего собрания акционеров АО «РАССВЕТ»:
Турбанова Елена Владимировна, Назаркина Екатерина Алексеевна, Стрекалов Роман Александрович, Ковальков Илья Владимирович, Печенкин Юрий Анатольевич.
Голоса, отданные за кандидатов, распределились следующим образом:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Турбанова Елена Владимировна 3 594 022 (19.9839%)
2. Назаркина Екатерина Алексеевна 3 594 022 (19.9839%)
3. Стрекалов Роман Александрович 3 594 022 (19.9839%)
4. Ковальков Илья Владимирович 3 594 022 (19.9839%)
5. Печенкин Юрий Анатольевич 3 594 025 (19.9839%)
По вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Ревизионной комиссии АО «РАССВЕТ».
По причине отсутствия кворума данный вопрос собранием не рассматривался.
По вопросу № 5 повестки дня:
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 3 596 925 (100.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0 (0.0000%);
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (0.0000%);
Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням) 10 349 (0.0406%).
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить в качестве аудиторской организации АО «РАССВЕТ» на 2022 год компанию – ООО «Аудиторская фирма «Аудит-Налоги-Право».
ОГРН 1025801439454 ИНН 5837018612. Место нахождения г. Пенза г, Куйбышева ул., дом № 10А, кв. 22, сайт www.anpaudit.ru
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27 июня 2022 года, Протокол без номера.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные 1-01-41307-А от 27.07.2000 года, акции привилегированные именные бездокументарные 2-01-41307-А от 27.07.2000 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "Агросервис"
Г.Е. Тихомиров
3.2. Дата 27.06.2022г.