О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тасма: Активы и Управление"
: АО "ТАУ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420095 ,Республика Татарстан, г.Казань, ул.Восстания ,100, зд. 5130, пом. 410
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1091690037691
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1658109947
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 57230-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1658109947/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Тасма: Активы и Управление» Сокращенное наименование общества: АО «ТАУ»
Место нахождении общества: 420095, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань
Адрес Общества: 420095, Республика Татарстан, Город Казань, улица Восстания, дом 100, здание 5130, помещение 410.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания: заочное голосование
Дата проведения общего собрания акционеров: 24 июня 2022 года;
Дата окончания приема бюллетеней: 24 июня 2022 г.
Почтовый адрес, но которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 420095, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Восстания, д.100, а/я 183.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 31 мая 2022г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид, категория (тип), серия ценных бумаг:
акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-57230-D, зарегистрирован 30.09.2009г.,
акции привилегированные именные бездокументарные
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-57230-D, зарегистрирован 30.09.2009г.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор)
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург. Адрес Регистратора: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, дом 8, корпус 2, лит А, помещение 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющее функции Счетной комиссии:
Загидуллина Айгуль Анваровна.
Председатель годового общего собрания: Белякова Светлана Геннадьевна
Секретарь годового общего собрания (корпоративный секретарь): Прошкина Алла Георгиевна
Дата составления протокола годового общего собрания акционеров АО «ТАУ»:
24 июня 2022 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета АО «ТАУ» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТАУ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «ТАУ» по результатам 2021 г.
4. О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности АО «ТАУ» за 2020 г.
5. Об утверждении Аудитора АО «ТАУ».
6. Об избрание членов Совета директоров АО «ТАУ».
7. Об избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТАУ».
8. Об утверждении Устава АО «ТАУ» в новой редакции.
1. По первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета АО «ТАУ» за 2021 год
1.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 362 625.
1.2 Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 362 625.
1.3 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
1.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 4 004 858 (99,9828%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
1.5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
1.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет АО «ТАУ» за 2021 год.»
2. По второму вопросу повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ТАУ» за 2021 год
2.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 362 625.
2.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 362 625.
2.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
2.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 4 004 852 (99,9826%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 (0,0001%)
2.5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
2.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ТАУ» за 2021 год.»
3. По третьему вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков АО «ТАУ» по результатам 2021 г.
3.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 362 625.
3.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 362 625.
3.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
3.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 4 004 529 (99,9746%)
«ПРОТИВ» 174 (0,0043%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 155 (0,0039%)
3.5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
3.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Полученный по результатам деятельности Общества в 2021 году чистый убыток в сумме 16 211 тыс. руб. погасить за счет прибыли последующих периодов.»
4. По четвертому вопросу повестки дня: О начислении и выплате дивидендов по итогам деятельности АО «ТАУ» за 2020 г.
4.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 362 625.
4.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 362 625.
4.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 4 004 680 (99,9784%)
«ПРОТИВ» 168 (0,0042%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0002%)
4.5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
4.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«В связи с получением убытка по итогам 2021г., по результатам деятельности Общества в 2021 году дивиденды не начислять и не выплачивать.»
5. По пятому вопросу повестки дня: Об утверждении Аудитора АО «ТАУ».
5.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 362 625.
5.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 362 625.
5.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
5.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» 4 004 845 (99,9825%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 (0,0003%)
5.5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
5.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
«Утвердить аудитором на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ООО «АКК «Кроу Аудэкс»).»
6. По шестому вопросу повестки дня: Об избрание членов Совета директоров АО «ТАУ».
6.1 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 30 538 375.
6.2 Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 30 538 375.
6.3 Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 28 038 829.
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
6.4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
№№
п/п Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА»
кандидата
1 БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА 4 003 603 14,2788%
2 САМКОВ ЕВГЕНИЙ ЛЕОНИДОВИЧ 2 987 0,0107%
3 ЗАРИПОВ ИСКАНДЕР НАИЛЕВИЧ 4 004 696 14,2827%
4 МАГОМЕДОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА 4 003 486 14,2784%
5 КОКЛИНА ЭЛЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА 4 003 367 14,2779%
6 ПРОШКИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА 4 003 367 14,2779%
7 ГРИГОРЬЯН АРТЕМ БОРИСОВИЧ 4 003 206 14,2774%
8 КАЛИНИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ 4 003 379 14,2780%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 1 841 0,0066%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 0 0,0000%
6.5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 8 897 (0,0317%).
6.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Избрать Совет директоров АО «ТАУ» в количестве 7 (семи) человек в следующем составе:»
1 ЗАРИПОВ ИСКАНДЕР НАИЛЕВИЧ
2 БЕЛЯКОВА СВЕТЛАНА ГЕННАДЬЕВНА
3 МАГОМЕДОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА
4 КАЛИНИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
5 КОКЛИНА ЭЛЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА
6 ПРОШКИНА АЛЛА ГЕОРГИЕВНА
7 ГРИГОРЬЯН АРТЕМ БОРИСОВИЧ
7. По седьмому вопросу повестки дня: Об избрание членов Ревизионной комиссии АО «ТАУ»
7.1 Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 4 362 625.
7.2 Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 4 362 625.
7.3 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
7.4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
№ Ф.И.О.
кандидата Число голосов,
поданных
«ЗА» Число
голосов,
поданных
«ПРОТИВ» Число
голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
при голосовании Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 ШАКИРОВА ЛИЛИЯ РАДИКОВНА 4 004 656 99,9778% 189 13 0
2 СУРКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ 4 004 697 99,9788% 161 0 0
3 ЕГОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА 4 004 495 99,9737% 350 13 0
7.5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
7.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию АО «ТАУ» в количестве 3 (трех) членов в следующем составе:»
1 СУРКОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ
2 ШАКИРОВА ЛИЛИЯ РАДИКОВНА
3 ЕГОРОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА
8. По восьмому вопросу повестки дня: Об утверждении Устава АО «ТАУ» в новой редакции
8.1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 362 625.
8.2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «ТАУ», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 362 625.
8.3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 4 005 547.
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
8.4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 4 004 684 (99,9785%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 174 (0,0043%)
8.5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 689 (0,0172%).
8.6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить Устав АО «ТАУ» в новой редакции.»
Председательствующий на общем собрании
С.Г. Белякова
Секретарь общего собрания
А.Г. Прошкина
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ТАУ"
__________________ Калининский А.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.06.2022г. М.П.