1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Управление механизации 4"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "УМ-4"
1.3. Место нахождения эмитента: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, Соломенское шоссе 3а
1.4. ОГРН эмитента: 1021000514920
1.5. ИНН эмитента: 1001001344
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01227-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/363443/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.06.2022
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Обыкновенные именные бездокументарные акции, Государственный регистрационный номер 1-01-01227-D.Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций эмитента 24.04.2009.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: "23" июня 2022 года Место проведения общего собрания: 185031, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ш. Соломенское (Соломенное р-он), д. 3а.
Время открытия общего собрания акционеров: -
2.5.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум общего собрания акционеров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений: Кворум для проведения собрания акционеров ОАО "УМ-4" имеется.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Избрание совета директоров общества.
5. Избрание ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
2.7.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников
Результаты голосования и формулировки принятых решений:
По вопросу повестки дня №1:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовой отчет общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовой отчет общества.
По вопросу повестки дня №2:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества.
По вопросу повестки дня №3:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом: Дивиденды по результатам 2021года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли. Покрыть убыток за 2021 год в размере 3 089 704 рубля 11 копеек путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 3 089 704 рубля 11 копеек.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года следующим образом: Дивиденды по результатам 2021года не объявлять и не выплачивать в связи с отсутствием источника выплаты- чистой прибыли. Покрыть убыток за 2021 год в размере 3 089 704 рубля 11 копеек путем зачисления суммы нераспределённой чистой прибыли за прошлые периоды в размере 3 089 704 рубля 11 копеек.
По вопросу повестки дня №4:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать совет директоров общества в составе:
1.Макаров Николай Иванович;
2.Андреев Аркадий Васильевич;
3.Окулова Татьяна Владимировна;
4.Семочкина Наталья Владимировна;
5.Коваленко Николай Федосович.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 55 105
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 55 105
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 35 825
Голосование кумулятивное. 5 вакансий.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Макаров Николай Иванович 7 165
Андреев Аркадий Васильевич 7 165
Окулова Татьяна Владимировна 7 165
Семочкина Наталья Владимировна 7 165
Коваленко Николай Федосович 7 165
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать совет директоров общества в составе:
1.Макаров Николай Иванович;
2.Андреев Аркадий Васильевич;
3.Окулова Татьяна Владимировна;
4.Семочкина Наталья Владимировна;
5.Коваленко Николай Федосович.
По вопросу повестки дня №5:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Афанасьева Людмила Николаевна;
2. Политова Оксана Сергеевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
По кандидатуре Афанасьева Людмила Николаевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
По кандидатуре Политова Оксана Сергеевна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
По кандидатуре Снегирева Валентина Петровна:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Избрать ревизионную комиссию общества в составе:
1. Афанасьева Людмила Николаевна;
2. Политова Оксана Сергеевна;
3. Снегирева Валентина Петровна.
По вопросу повестки дня №6:
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 11 021
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 11 021
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 7 165
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 7 165 | 100%*
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Формулировка решения, принятого общим собранием:
Утвердить аудитором общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторско-консалтинговая фирма "Пост-консультант" (ИНН 1001087849; КПП 100101001).
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
2.8.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2022 года, Протокол № 28-06-2022 общего собрания акционеров ОАО "УМ-4"
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.О. Тумазов
3.2. Дата 28.06.2022г.