Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Фирма Бумага»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 193230, Санкт-Петербург, Октябрьская наб.,
дом 54
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027806067090
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7811001833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00156 - D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5643
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 28.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2022;
2.3.2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, дом 54;
2.3.3. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 30 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Определение порядка ведения собрания.
2) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2021 финансового года, а также распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2021 финансового года.
3) Избрание членов Совета директоров Общества.
4) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум:
По вопросу № 1 повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 114 017; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 2 повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 114 017; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 3 повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата:
Исаева Юрия Николаевича - 114 017;
Кретова Александра Владимировича - 114 017;
Головину Анжелику Владимировну - 114 017;
Койнову Елену Станиславовну - 114 017;
Ковалеву Елену Сергеевну - 114 017.
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 4 повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
Колесниченко Эдуард Владимирович:
«За» - 114 017;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
Мицеловская Ольга Сергеевна:
«За» - 114 017;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
Распопов Виктор Евгеньевич:
«За» - 114 017;
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0;
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 5 повестки дня (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):
«ЗА» - 114 017; «ПРОТИВ» - 0; «Воздержался» - 0.
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0;
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям – 0.
2.6.2. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председателем собрания Кретова Александра Владимировича, секретарем собрания – Исаева Юрия Николаевича.
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Фирма Бумага» по итогам 2021 финансового года, а также распределение прибыли Общества по результатам 2021 финансового года. Чистую прибыль Общества за 2021 год направить на развитие Общества. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по результатам 2021 финансового года не объявлять, не начислять и не выплачивать.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать в Совет директоров ПАО «Фирма Бумага»:
1.Исаева Юрия Николаевича,
2.Кретова Александра Владимировича,
3.Головину Анжелику Владимировну,
4.Койнову Елену Станиславовну,
5.Ковалеву Елену Сергеевну.
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Фирма Бумага»:
Колесниченко Эдуарда Владимировича, Мицеловскую Ольгу Сергеевну, Распопова Виктора Евгеньевича.
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Утвердить аудитором ПАО «Фирма Бумага» на 2022 финансовый год Акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров № 1/2022 от 28 июня 2022 года.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00156-D, дата государственной регистрации: 24.02.1993, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Исаев Ю. Н.
(подпись)
3.2. Дата «28 июня 2022 года М.П.