О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Автоколонна № 1414"
: АО "Автоколонна № 1414"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: РФ, 398902, г. Липецк, ул. Ударников , 37 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024840859526
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4824001730
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4824001730/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.06.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении
Общего собрания акционеров АО «Автоколонна № 1414»
и принятых решениях.
Акционерное общество "Автоколонна № 1414"
Место нахождения и адрес:
398902, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Ударников, д.37, корп.(стр.)"а"
Вид собрания – годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров – 21.06.2022 г.
Место проведения годового общего собрания акционеров – РФ, Липецкая обл, г.Липецк ул.Ударников д.37 А .
Время начала регистрации участников собрания: 10:50
Время окончания регистрации участников собрания: 11:15
Время открытия собрания: 11:00
Время закрытия собрания: 11:20
Время начала подсчета голосов: 11:16
Для участия в собрании по каждому из вопросов повестки дня зарегистрировано:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества (за вычетом голосов по акциям, не имеющим права голосования) * Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании * Наличие кворума (да/нет)
1.1 6436 6436 100% 5358 83.2505% ДА
1.2 6436 6436 100% 5358 83.2505% ДА
2 32180 32180 100% 26790 83.2505% ДА
3 6436 6436 100% 5358 83.2505% ДА
4 6436 2487 100% 1464 58.8661% ДА
Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета АО «Автоколонна № 1414» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Автоколонна 1414», а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО «Автоколонна № 1414» по результатам 2021 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров АО «Автоколонна № 1414».
3. Об утверждении аудитора общества на 2022 год.
4. Об избрании ревизионной комиссии АО «Автоколонна № 1414».
Итоги голосования годового общего собрания акционеров
по вопросам повестки дня:
Вопрос №1.
Об утверждении годового отчета АО «Автоколонна № 1414» за 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках АО «Автоколонна 1414», а также распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) и убытков АО «Автоколонна № 1414» по результатам 2021 финансового года.
Об итогах голосования по вопросу №1.1
Утвердить годовой отчет АО «Автоколонна № 1414» за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках АО «Автоколонна № 1414», распределение прибыли и убытков АО «Автоколонна № 1414»» по результатам 2018 финансового года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 5358. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчитывались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.1 5358 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить годовой отчет АО «Автоколонна № 1414» за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность, отчет о прибылях и об убытках АО «Автоколонна № 1414», распределение прибыли и убытков АО «Автоколонна № 1414»» по результатам 2021 финансового года.
Об итогах голосования по вопросу №1.2
Дивиденды по итогам работы в 2021 году выплатить в денежной форме в размере 10 рублей за 1 акцию. Выплату дивидендов физическим лицам осуществить путем почтового перевода денежных средств на адрес, указанный в списке акционеров, юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов составить по состоянию на 04 июля 2022 года.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 5358. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые нвч» подсчишвались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
1.2 0 0,0000% 5358 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.11 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Вопрос №2.
Об избрании членов Совета директоров АО «Автоколонна № 1414».
Об итогах голосования по вопросу №2.
Об избрании членов Совета директоров АО «Автоколонна № 1414».
В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны. Количественный состав Совета директоров Общества - 5 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 26790.
При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" (распределенных между кандидатами) Число голосов, отд анных за вариант голосования "ПРОТИВ" в отношении всех кандидатов Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" в отношении всех кандидатов Число голосов, которые не подсчишвались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
2. 26790 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
Распределение голосов между кандидатами:
Номер кандидата Сведения о кандидате Количество голосов
1. Ситников Олег Викторович 5358 (20.0000%)
2. Трухачева Елена Васильевна 5358 (20.0000%)
3. Чемоданов Валерий Константинович 5358 (20.0000%)
4. Синельникова Кристина Олеговна 5358 (20.0000%)
5. Иванникова Инна Викторовна 5358 (20.0000%)
По результатам голосования и в соответствии с пп.4 п.1 ст.48 и п.4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать Совет директоров акционерного общества «Автоколонна №1414 » в количестве 5 человек:
Ситников Олег Викторович,
Трухачева Елена Васильевна,
Чемоданов Валерий Константинович,
Синельникова Кристина Олеговна,
Иванникова Инна Викторовна.
Вопрос №3.
Об утверждении аудитора общества на 2022 год.
Об итогах голосования по вопросу №3.
Об утверждении аудитора общества на 2022 год.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 5358. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ вопроса (пункта вопроса) повестки дня Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" Число голосов, которые не подсчишвались (в т.ч. по недействительным бюллетеням)
3. 5358 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.10 п.1 ст.48 и п.2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Утвердить аудитором АО «Автоколонна № 1414» на 2022 год ООО «Фактор М» .
Вопрос №4.
Об избрании ревизионной комиссии АО «Автоколонна № 1414».
Об итогах голосования по вопросу №4.
Об избрании ревизионной комиссии АО «Автоколонна № 1414».
В соответствии с п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимают участия акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества (в количестве 3949 шт.).
Количественный состав избираемого органа - 5 человек.
Число голосов, принадлежащих лицам, предоставившим бюллетени для подсчета голосов - 1464. При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за соответствующий вариант плюсования: Число голосов, которые не подсчитывались
(в т.ч. по недействительным бюллетеням)
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1 Яценко Татьяна Евгеньевна 1464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
2 Фоменко Сергей Владимирович 1464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
3 Боровских Елена Сергеевна 1464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
4 Щедрова Инна Вячеславовна 1464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
5 Лицуков Алексей Александрович 1464 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
По результатам голосования и в соответствии с пп.9 п.1 ст.48, п.2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается решение:
Избрать в ревизионную комиссию акционерного общества «Автоколонна №1414»:
Яценко Татьяна Евгеньевна, Фоменко Сергей Владимирович, Боровских Елена Сергеевна, Щедрова Инна Вячеславовна, Лицуков Алексей Александрович.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид ценных бумаг - акции; категория (тип) - обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска -1-03-40327-А; дата его государственной регистрации - 20.08.1998 г.
В соответствии с п.З ст.67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии общего собрания выполняются регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров - Акционерным обществом «Агентство «Региональный независимый регистратор» (место нахождения и адрес: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, 10Б. Тел. (4742)44-30-95).
Решения, принятые годовым общим собранием по всем вопросам повестки дня и итоги голосования по ним оглашены на общем собрании.
Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2022 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "Автоколонна № 1414"
__________________ Ситников О.В.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 22.06.2022г. М.П.