Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Коминефтегеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 169304, Коми респ., г. Ухта, ул. Моторная, д. 14
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021100730672
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1102015174
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01530-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13705
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29.06.2022 г.;
почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени –– 167026, Республика Коми, г. Сыктывкар, пр. Бумажников, д. 2, Коми республиканский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.» (почтовый адрес филиала Регистратора)
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 20 041 760
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания – 20 041 760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 041 760.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня – 20 041 731. Кворум по первому вопросу общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания – 20 041 760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по второму вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 041 760.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня – 20 041 731. Кворум по второму вопросу общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания – 140 292 320.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 140 292 320.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня – 140 292 117. Кворум по третьему вопросу общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня общего собрания – 20 041 760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по четвертому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 041 760.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по четвертому вопросу повестки дня – 20 041 731. Кворум по четвертому вопросу общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 20 041 760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по пятому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 041 760.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по пятому вопросу повестки дня – 20 041 731. Кворум по пятому вопросу общего собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня общего собрания – 20 041 760.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по шестому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения – 20 041 760.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по шестому вопросу повестки дня – 20 041 731. Кворум по шестому вопросу общего собрания имелся.
2.5. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год
2. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества;
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
5. Утверждение Аудитора Общества;
6. Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня общего собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.»
Итоги голосования:
«За» – 20 041 731 голос.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня общего собрания: «Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.»
Итоги голосования:
«За» – 20 041 731 голос.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить следующее распределение прибыли: прибыль по результатам отчетного 2021 года оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по акциям не объявлять, выплату не производить.
Третий вопрос повестки дня общего собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества.»
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Уланов Валерий Евгеньевич 20 041 731
2 Рамзайцев Георгий Нубарович 20 041 731
3 Фролов Антон Евгеньевич 20 041 731
4 Мильруд Алексей Вадимович 20 041 731
5 Судец Владимир Владимирович 20 041 731
6 Котова Екатерина Григорьевна 20 041 731
7 Киршина Надежда Владимировна 20 041 731
"ПРОТИВ" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение, принятое общим собранием:
Избрать членами Совета директоров общества следующих лиц:
1. Уланов Валерий Евгеньевич
2. Рамзайцев Георгий Нубарович
3. Фролов Антон Евгеньевич
4. Мильруд Алексей Вадимович
5. Судец Владимир Владимирович
6. Котова Екатерина Григорьевна
7. Киршина Надежда Владимировна
Четвертый вопрос повестки дня общего собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.»
Итоги голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА" %* "ПРОТИВ" "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"
1 Тигарев Сергей Викторович 20 041 731 100 0 0
2 Латыпова Елена Вадимовна 20 041 731 100 0 0
3 Маркович Елена Ивановна 20 041 731 100 0 0
* - процент от принявших участие в собрании.
Решение, принятое общим собранием:
Избрать членами Ревизионной комиссии следующих лиц:
1. Тигарев Сергей Викторович
2. Латыпова Елена Вадимовна
3. Маркович Елена Ивановна
Пятый вопрос повестки дня общего собрания: «Утверждение Аудитора Общества.»
Итоги голосования:
«За» – 20 041 731 голос.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить ООО «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ ЛИМИТЕД» аудитором Общества.
Шестой вопрос повестки дня общего собрания: «Обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.»
Итоги голосования:
«За» – 20 041 731 голос.
«Против» – 0 голосов.
«Воздержались» – 0 голосов.
Решение, принятое общим собранием:
Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров от 29.06.2022 г., Протокол № б/н.
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска: 21 апреля 2000 года;
Акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска: 2-02-01530-D, дата государственной регистрации выпуска; 21 апреля 2000 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Е. Фролов
3.2. Дата 29.06.2022г.