Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод Промавтоматика"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 620049, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Автоматики, д. 2 корп. - офис

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026604935741

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6660003930

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31172-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4535

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2022

2. Содержание сообщения

2.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование (для коммерческой организации) либо наименование (для некоммерческой организации), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) единственного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Пономарев Александр Александрович.

2.2. формулировки решений, принятых единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, а также распределение прибыли и убытков ПАО «Завод Промавтоматика» по результатам 2021 года. Чистую прибыль за 2021 год в размере 5 824 тыс. руб. не распределять.

2. Утвердить размер дивиденда по обыкновенным акциям ПАО «Завод Промавтоматика» - 0 (Ноль) рублей, по привилегированным акциям ПАО «Завод Промавтоматика» - 0 (Ноль) рублей; дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам 2021 года не объявлять и не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров ПАО «Завод Промавтоматика» в следующем составе: Пономарев Александр Александрович, Попов Максим Александрович, Попова Марина Викторовна, Сотников Евгений Владимирович, Курмангазиева Елена Анатольевна.

4. Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Завод Промавтоматика» в следующем составе: Сидоров Антон Викторович, Байнов Александр Геннадьевич, Соков Александр Юрьевич.

5. Утвердить аудитором ПАО «Завод Промавтоматика» Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Аудитор».

2.3. дата принятия решений единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 28 июня 2022 года.

2.4. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, принятые единственным участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: РЕШЕНИЕ N 3

единственного акционера Публичного акционерного общества «Завод Промавтоматика» от 28 июня 2022 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.А. Пономарев

3.2. Дата 29.06.2022г.