Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Невский завод "Электрощит"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187330, Ленинградская обл., Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701330125
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4706003850
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02367-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3420
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.06.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование
общества: Открытое акционерное общество "Невский завод "Электрощит".
Место нахождения общества: Россия, 187330, Ленинградская область, Кировский район, г. Отрадное, ул. Заводская, 1-а.
Адрес общества: 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.
Почтовый адрес, по которому направлялись
(могли направляться) заполненные бюллетени: 187330, Ленинградская область, Кировский р-н, г. Отрадное, ул. Заводская, д. 1А.
Вид общего собрания: Годовое.
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания
(дата окончания приема бюллетеней
для голосования): 23 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших
право на участие в общем собрании: 29 мая 2022 г.
Лицо, подтвердившее принятие решений
общим собранием и состав лиц,
присутствовавших при их принятии: Регистратор общества - Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора: 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.
Уполномоченное лицо регистратора: Деренько Евгений Валериевич.
Председательствующий на общем собрании: Пирназар Руслан Мигридатович.
Секретарь общего собрания: Пирназар Самир Мегранович.
Дата составления протокола общего собрания: 23 июня 2022 г.
Повестка дня общего собрания
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждение устава Общества в новой редакции.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 отчетный год.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 отчетный год.
2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль, полученную по результатам 2021 отчетного года, направить на развитие Общества. Дивиденды за 2021 отчетный год не выплачивать (не объявлять).
3. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 5 (пять) членов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
1. Пирназар Мигридат Гасанович
2. Андреев Владимир Александрович
3. Зейналов Вагиф Рашид оглы
4. Пирназар Руслан Мигридатович
5. Пирназар Самир Мегранович
5. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить количественный состав ревизионной комиссии Общества – 3 (три) члена.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
В связи с отсутствием кворума, решение по данному вопросу не принималось.
7. Утверждение аудитора Общества.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Эсэт».
8. Приведение наименования Общества в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и утверждение устава Общества в новой редакции.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Привести наименование Общества в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2. Утвердить новую редакцию устава Общества.
* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председательствующий на собрании _________________ / Пирназар Руслан Мигридатович /
Секретарь собрания _________________ / Пирназар Самир Мегранович /
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Андреев
3.2. Дата 28.06.2022г.