Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тулаавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300000, Тульская обл., г. Тула, ул. Тургеневская, д. 69 офис 312
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027100966969
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107003984
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03221-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9523
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение
о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тулаавтотранс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тулаавтотранс»
1.3. Место нахождения эмитента Тульская область, г. Тула
1.4. ОГРН эмитента 1027100966969
1.5. ИНН эмитента 7107003984
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03221 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9523
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания: «27» июня 2022 г.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
3 400 000.
Информация о наличии кворума:
№
вопроса
повестки
дня Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) Наличие кворума
1. 3 400 000 3 400 000 2 602 048 Кворум имеется
2. 3 400 000 3 400 000 2 602 048 Кворум имеется
3. 3 400 000 3 400 000 18 214 336 Кворум имеется
4. 3 400 000 3 399 900 2 602 048 Кворум имеется
5. 3 400 000 3 400 000 2 602 048 Кворум имеется
Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Избрание Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос № 1
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 602 048.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 600 417 | 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по первому вопросу повестки дня:
«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 отчетный год.».
Вопрос № 2
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 602 048.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 600 047 | 99,92%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 237
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по второму вопросу повестки дня:
« Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам отчетного 2021 года. Дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.».
Вопрос № 3
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 23 800 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 23 800 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 18 214 336.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:
Ф.И.О. кандидата Число голосов
Батурина Светлана Сергеевна 2 599 928
Долгаймер Евгения Ивановна 2 599 928
Лесников Олег Михайлович 2 599 928
Новиков Владимир Викторович 2 599 928
Филимонов Виктор Иванович 2 599 928
Чубуев Игорь Владимирович 2 599 928
Шибалов Анатолий Иванович 2 599 928
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 623
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 7 161
Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня:
«Избрать Совет директоров ОАО «Тулаавтотранс» в следующем составе:
1. Батурина Светлана Сергеевна;
2. Долгаймер Евгения Ивановна;
3. Лесников Олег Михайлович;
4. Новиков Владимир Викторович;
5. Филимонов Виктор Иванович;
6. Чубуев Игорь Владимирович;
7.Шибалов Анатолий Иванович.».
Вопрос № 4
В соответствии с п.6 ст. 85, Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995г.№ 208-ФЗ (в действующей редакции) акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 399 847.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 602 048.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Число голосов Процент от принявших участие в голосовании Число голосов Число голосов
1 Авдошина Анна Владимировна 2 600 417 99,94% 0 89
2 Жданова Светлана Анатольевна 2 600 417 99,94% 0 89
3 Мерзлякова Ольга Вячеславовна 2 600 417 99,94% 0 89
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по пятому вопросу повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе: Авдошина Анна Владимировна, Жданова Светлана Анатольевна, Мерзлякова Ольга Вячеславовна.».
Вопрос № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 400 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П): 3 400 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 602 048.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 2 600 417 | 99,94%*
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89
*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).
Формулировка решения, принятого общим собранием по итогам голосования по шестому вопросу повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества - ООО «Аудит-Сервис»
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: б/н от 29 июня 2022г.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-03221-А, дата государственной регистрации 06.04.2004.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Тулаавтотранс» Крыгин А.С.
(подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата “ 30 ” июня 20 22 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Крыгин
3.2. Дата 30.06.2022г.