Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Работница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394043, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Ленина, д. 73
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023602618236
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000998
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 42102-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13500
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2022
2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ:
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 107 809
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-42102-А.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: A
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 100
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 9 979
Дата государственной регистрации 13.08.2003. Государственный регистрационный номер выпуска 2-02-42102-А.
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое общее собрание акционеров;
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – заочное голосование;
Дата, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания 27.06.2022
- почтовый адрес для направления бюллетеней г. Воронеж, проспект Труда дом 39
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - 02.06.2022;
Наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Воронежский филиал Акционерного общества «Новый регистратор»
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
2. Избрание членов Совета директоров.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Утверждение Устава АО «Работница» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по состоянию реестра акционеров на 02.06.2022 г. 117788. Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 98282 голосующих акций, что составляет 83,44 % от общего числа голосующих акций, принятых к определению кворума. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется. Собрание считается правомочным в соответствии с пунктом 1 ст. 58 ФЗ "Об акционерных обществах".
1. По первому вопросу: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
При подведении итогов по первому вопросу голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 98282 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу.
"ПРОТИВ" - 0 голосов - 0%
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов - 0%
РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 год.
2. По второму вопросу: избрание членов Совета директоров.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания (п. 3 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах»), и определенного с учётом положений п. 4,24 Положения, утверждённого приказом ЦБ РФ от 15.11.2018 г. № 660-П) с учётом коэффициента кумулятивного голосования 5: 588940. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу 588940.
Результаты голосования по второму вопросу:
"ЗА"- 491410 (кумулятивное число голосов),
что составляет 83,43 % от кумулятивного числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
"ПРОТИВ" всех кандидатов - 0 голосов - 0 %
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам - 0 голосов - 0 %.
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ И НЕ ПОДСЧИТАННЫЕ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ
ПОЛОЖЕНИЕМ, УТВЕРЖДЕННЫМ БАНКОМ РОССИИ ОТ 16.11.2018 Г. № 660-П: 35 голосов – 0,007%
При подведении итогов голоса "ЗА" распределились следующим образом:
1. МОРОЗОВА Ирина Николаевна- главный бухгалтер АО «Работница» - 105953
2. РЕБРОВ Сергей Станиславович – заместитель директора по маркетингу ООО «Дивногорье» - 93428
3. СИМОНЯН Виктория Григорьевна – акционер АО «Работница» - 103453
4. ХОДЯКОВ Эдуард Викторович – генеральный директор АО «Работница» - 92623
5. ШАЙДУЛИНА Элеонора Ильгисовна – экономист ООО «Дивногорье» - 95953
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%
«РЕШИЛИ»: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. МОРОЗОВА Ирина Николаевна
2. РЕБРОВ Сергей Станиславович
3. СИМОНЯН Виктория Григорьевна
4. ХОДЯКОВ Эдуард Викторович
5. ШАЙДУЛИНА Элеонора Ильгисовна
3. По третьему вопросу: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица , включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 117788. На основании ст. 85, п. 6 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества не участвуют в голосовании по данному вопросу. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенного с учетом положений (п.4,24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660-П), 74489. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня общего собрания 54983. Кворум имеется и составляет 73,81 %.
РЕШИЛИ: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
САМОСТРОЕНКО Светлана Николаевна - экономист АО «Работница»
РУБЛЕВУ Александру Валерьевну – юрисконсульта АО «Работница».
СИМАНКОВУ Татьяну Витальевну – инженера-экономиста АО «Работница».
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
1. САМОСТРОЕНКО Светлана Николаевна ЗА - 54983
2. РУБЛЕВА Александра Валерьевна ЗА - 54983
3. СИМАНКОВА Татьяна Витальевна ЗА -54983
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%
4. По четвёртому вопросу: Утверждение аудитора Общества.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учётом положений (п.4,24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660 П) : 117788. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98282. Кворум имеется и составляет: 83,44 %.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 98282 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Общества по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%.
Решили: утвердить аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аудит».
5. По пятому вопросу: Утверждение Устава АО «Работница» в новой редакции.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определённого с учётом положений (п.4,24 Положения, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 г. № 660 П) : 117788. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 98282. Кворум имеется и составляет: 83,44 %.
При подведении итогов голоса распределились следующим образом:
«ЗА» - 98282 голосов, что составляет 100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании Общества по данному вопросу.
«ПРОТИВ» - 0 голосов - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов - 0%.
Решили: утвердить Устав АО «Работница» в новой редакции.
Протокол собрания составлен и подписан 29 июня 2022 года.
Председатель собрания Ребров С.С.
Секретарь собрания Попенкова А.В.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Э.В. Ходяков
3.2. Дата 30.06.2022г.