Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Волоколамская швейная фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Сергачева, д. 17/4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025000841821
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5004002456
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 08357-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27087
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
Отчёт об итогах голосования на Годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Волоколамская швейная фабрика»
г. Волоколамск "30" июня 2022 г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Волоколамская швейная фабрика".
Место нахождения Акционерного общества "Волоколамская швейная фабрика": Российская Федерация, 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Сергачёва, д.17/4.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
Вид Общего собрания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: "07" июня 2022 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Годовом общем собрании акционеров – акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-02-08357-А, выпуск 2, номинал 1.60 рубля.
Место проведения собрания (адрес): Российская Федерация, 143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Сергачёва, д.17/4.
Дата и время проведения годового собрания: "30" июня 2022 г. с 10 часов 00 мин. до 10 часов 55 мин.
Протокол Годового общего собрания акционеров от «30» июня 2022 г. № 1/21.
Повестка дня Годового общего собрания акционеров:
1. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
2. Избрание Совета директоров Общества.
3. Утверждение аудитора Общества.
4. Оплата аудитору.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Годовом общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Годового общего собрания:
1. По первому вопросу - 226 800 голосов.
2. По второму вопросу – 1 134 000 голосов (кумулятивное голосование: 226 800х5=1134000).
3. По третьему вопросу – 226 800 голосов.
4. По четвёртому вопросу – 226 800 голосов.
Доли голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Годовом общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Годового общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу - 210 168 голосов, или 92.67 % голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу – 1 050 840 голосов, или 92.67 % голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу - 210 168 голосов, или 92.67 % голосов - кворум имеется.
4. По четвёртому вопросу - 210 168 голосов, или 92.67 % голосов - кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. По первому вопросу – «за» - 210 168 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0 %), "воздержался" – 0 голосов (0 %).
2. По второму вопросу – «за» - 1 050 840 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0 %), "воздержался" – 0 голосов (0 %).
3. По третьему вопросу - «за» - 210 168 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0 %), "воздержался" – 0 голосов (0 %).
4. По четвёртому вопросу - «за» - 210 168 голосов (100 %), "против" – 0 голосов (0 %), "воздержался" – 0 голосов (0 %).
Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: направить прибыль по результатам 2021 отчётного года в распоряжение Общества. Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям Общества за 2021 год не выплачивать.
По второму вопросу: избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Алексеева Наталья Сергеевна
2. Измайлова Зульфия Кикмедовна
3. Исхакова Диана Наилевна
4. Кустрикова Дарья Анатольевна
5. Хусаинова Гюльнас Кикмедовна
По третьему вопросу: утвердить аудитором Общества Общество с дополнительной ответственностью «Аудит-партнёр».
По четвёртому вопросу: произвести оплату аудиторских услуг Обществу с дополнительной ответственностью «Аудит-Партнер» в сумме 100 000 (Ста тысяч) рублей.
Функции счетной комиссии на Годовом общем собрании акционеров Общества выполняла Сидоренко Виктория Владимировна согласно приказу Общества от 01.06.2022 № 29, а также в соответствии с пунктом 4.5 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2019 № 660-П) и пунктом 11.7 Устава Общества в связи с числом акционеров - владельцев голосующих акций менее ста (восемьдесят один).
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.С. Алексеева
3.2. Дата 30.06.2022г.