Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Дорснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 301119, Тульская обл., Ленинский район, ст. Берники
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027101729027
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7107031621
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02835-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое (очередное);
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - собрание;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 30.06.2022, Тульская область, Ленинский район, ст. Берники (здание администрации, 2 этаж).;
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение порядка ведения общего годового собрания акционеров АО «Дорснаб» по итогам 2021 года.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о финансовых результатах, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение крупных сделок, которые могут быть совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности до годового общего собрания акционеров АО «Дорснаб» по итогам 2022 года.
7. Одобрение крупных кредитных сделок, которые могут быть совершены до годового общего собрания акционеров АО «Дорснаб» по итогам 2022 года.
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» – 1 355 800 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
По итогам голосования по первому вопросу повестки дня решили: утвердить порядок ведения общего годового собрания акционеров АО «Дорснаб»:
Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
• По вопросам повестки дня для выступления – до 15 мин.
• Выступления акционеров и доверенных лиц акционеров по вопросам повестки дня – до 5 мин.
• Вопросы и ответы на вопросы – до 3 мин.
• Итоги голосования по 1 вопросу повестки дня подводятся после завершения обсуждения первого вопроса, для чего объявить перерыв на 3 мин.
• Итоги голосования по вопросам повестки дня подводятся и оглашаются на общем собрании.
• Решения по вопросам повестки дня, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании.
2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» – 1 355 800 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
По итогам голосования по второму вопросу повестки дня решили: утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчёт о финансовых результатах, дивиденды по результатам 2021 финансового года не выплачивать.
3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу – 1 355 800 х 5 = 6 779 000 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по третьему вопросу повестки дня – 1 355 800 х 5 = 6 779 000 (Шесть миллионов семьсот семьдесят девять тысяч) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по третьему вопросу повестки дня:
1. Слащева Надежда Николаевна – генеральный директор АО «Дорснаб»;
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
2. Плотников Сергей Викторович – первый заместитель генерального директора АО «Дорснаб»;
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
3. Моисеева Софья Борисовна – ведущий юрисконсульт департамента правового обеспечения ООО ОХК «Щёкиноазот»;
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
4. Леонов Александр Витальевич – начальник отдела снабжения АО «Дорснаб»;
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
5. Тимакин Александр Юрьевич – юрисконсульт департамента правового обеспечения ООО ОХК «Щёкиноазот»;
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
По итогам голосования по третьему вопросу повестки дня решили: избрать членами Совета директоров Общества:
1. Слащеву Надежду Николаевну – генерального директора АО «Дорснаб».
2. Плотникова Сергея Викторовича – первого заместителя генерального директора АО «Дорснаб».
3. Моисееву Софью Борисовну – ведущего юрисконсульта департамента правового обеспечения ООО ОХК «Щёкиноазот».
4. Леонова Александра Витальевича – начальника отдела снабжения АО «Дорснаб».
5. Тимакина Александра Юрьевича – юрисконсульта департамента правового обеспечения ООО ОХК «Щёкиноазот».
4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу – 1 355 800 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голосовать по четвертому вопросу повестки дня – 1 355 800 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по четвертому вопросу повестки дня:
1. Попова Валентина Михайловна – главный бухгалтер АО «Дорснаб».
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
2. Винокуров Алексей Викторович — юрисконсульт АО «Дорснаб».
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет.
3. Зубко Татьяна Анатольевна – ведущий специалист коммерческой службы ООО «Восточные Берники».
«За» – 1 355 800 голосов, «Против» - нет, «Воздержался» - нет
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня решили: избрать членами ревизионной комиссии Общества:
1. Попову Валентину Михайловну – главного бухгалтера АО «Дорснаб».
2. Винокурова Алексея Викторовича — юрисконсульта АО «Дорснаб».
3. Зубко Татьяну Анатольевну – ведущего специалиста коммерческой службы ООО «Восточные Берники».
5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 355 800 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 1 355 800 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня решили:
утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Бизнес Технологии»
Основной государственный регистрационный номер: 1117154003823.
Место нахождения: 300013, г. Тула, ул. 9 Мая, д. 1, помещение 37, 38.
Запись в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП МоАП сделана: 11.03.2011 года за основным регистрационным номером записи: 11103018175
6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 355 800 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 1 355 800 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершение Обществом крупных сделок, по реализации щебня известнякового и глины керамзитной по результатам электронных аукционов на электронных площадках (максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей), которые могут быть совершены в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2022 года.
7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ
Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу – 1 335 800 (Один миллион триста тридцать пять тысяч восемьсот) голосов. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании и голосовании по первому вопросу повестки дня – 1 355 800 (Один миллион триста пятьдесят пять тысяч восемьсот) голосов.
Кворум имеется.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0 голосов.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по пятому вопросу повестки дня:
«За» – 1 355 800 голосов.
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
По итогам голосования по седьмому вопросу повестки дня решили:
Одобрить совершение Обществом крупных кредитных сделок – заключение АО «Дорснаб» кредитных договоров (максимальная сумма одной такой сделки не должна превышать 50 000 000,00 (Пятьдесят миллионов) рублей) и договоров залога самоходной техники на согласованных с кредитными организациями условиях, которые могут быть совершены в процессе хозяйственной деятельности до годового общего собрания по итогам 2022 года.
идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-02835-A
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – №б/н от
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Слащёва
3.2. Дата 01.07.2022г.