Решения единственного акционера (участника)

Решения единственного акционера (участника)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Тверской полиграфический комбинат"

: ОАО "ТПК"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 170024, г. Тверь, Проспект Ленина, д.5

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026900511770

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6904000541

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04576-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6904000541/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Единственный акционер Открытого акционерного общества «Тверской полиграфический комбинат» (далее – Общество) Новиков Олег Евгеньевич, 30 июля 1968 года рождения, место рождения: гор. Москва, гражданство: Российская Федерация, пол: мужской, , владеющий 661 399 акциями Общества, номинальной стоимостью 661 399 руб., что составляет 100 % доли в уставном капитале Общества,

действующий в лице представителя по доверенности Емельяновой Марины Сергеевны,

РЕШИЛ:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год.

3. Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2021 финансового года, полученной в размере 70 787 811 руб. 41 коп.: часть чистой прибыли в сумме 11 883 597 руб. 63 коп. направить на погашение непокрытого убытка прошлых лет, оставшуюся часть чистой прибыли в сумме 58 904 213 руб. 78 коп. оставить нераспределенной. Не выплачивать дивиденды по привилегированным именным бездокументарным акциям типа «А» и обыкновенным именным бездокументарным акциям.

4. Избрать в Совет директоров Общества Борзову Е.М., Бутрину Н.Н., Клюшина М.М., Емельянову М. С., Лозовского М. Б., Пахомову Г. Н., Соломеина О.В.

5. Избрать в члены Ревизионной комиссии Общества Тихонову О.В., Виноградову Т.В., Кухту Н. В., Матюкова И. Б., Шестову Т. Г.

6. Избрать аудитором Общества Акционерное общество «Аудит и Право АЛЬЯНС КОНСАЛТИНГ», ОГРН 1107746736789, почтовый адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 36 этаж 1, помещение I, комната 14.

2.2. дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат

все голосующие акции) эмитента: 30.06.2022 года

2.3. дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения,

единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие

акции) эмитента: решение единственного акционера открытого акционерного общества

"Тверской полиграфический комбинат" (ОГРН 1026900511770) о реорганизации от

30.06.2022 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ТПК"

__________________ Бутрина Н.Н.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2022г. М.П.