О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинск-Лада"
: АО "Челябинск-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402545862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7448006921
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45783-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7448006921/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
АО "Челябинск-Лада"
Созыв внеочередного общего собрания участников (акционеров)
О созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинск-Лада": АО "Челябинск-Лада"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402545862
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7448006921 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45783-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7448006921/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04 июля 2022 года.
2. Содержание сообщения:
Настоящим уведомляем Вас о проведении «25» июля 2022 года в 14-30 часов (местное время) внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Челябинск-Лада» в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Акционеры самостоятельно принимают меры для ознакомления с бюллетенем и иным перечнем информации (материалами) на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5250 в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс.
Время начала регистрации участников собрания: 14 - 00 мин. (местное время).
Место проведения: 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2.
Список акционеров, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров АО «Челябинск-Лада», составлен по состоянию на «15» июля 2022 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1.О добровольной ликвидации акционерного общества "Челябинск-Лада".
2.О назначении ликвидационной комиссии
3.Об избрании председателя ликвидационной комиссии
4.Об определении порядка и срока ликвидации.
С материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Челябинск-Лада», а именно: проектом решения внеочередного общего собрания акционеров, годовым бухгалтерским отчетом, заключением аудитора по итогам проверки финансово- хозяйственной деятельности участники могут ознакомиться с 05 июля 2022г. в рабочие дни (понедельник - пятница) с 10:00 до 17:00 часов в помещении исполнительного органа АО «Челябинск-Лада» по адресу: 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2 или на сайте в сетевом издании «Центр раскрытия корпоративной информации» - Интерфакс по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5250.
При невозможности присутствовать на Собрании в месте его проведения, акционер вправе принять участие в голосовании путем представления лично или почтой заполненных бюллетеней для голосования по следующим адресам:
1.Челябинская область, г. Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, д. 212, Магнитогорский филиал АО «СТАТУС»;
2. Челябинская область, 454014, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 2, АО «Челябинск-Лада», т. 8-9-128-093-888,
3. Электронная почта: palkichev@saturn2.ru.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным выше адресам не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-45783-D. Дата государственной регистрации выпуска 25.03.2002г.
Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества.
Дата принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента: 04 июля 2022 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 04 июля 2022 года № 2.
Генеральный директор АО «Челябинск-Лада» К.С. Палкичев
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Челябинск-Лада" __________________ Палкичев К.С.
3.2. Дата 04 июля 2022г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Челябинск-Лада"
__________________ Палкичев К.С.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 04.07.2022г. М.П.