Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное Общество "Автоприцеп-КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2 офис 526 В
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601930614
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2635002815
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31473-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9238
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента годовое очередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Адрес, по которому принимались заполненные бюллетени: 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 36; получатель – Ставропольский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Собрании, составляет в совокупности 399 656 голосов, что составляет – 81,47% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в данном Собрании общества. Кворум имеется.
По первому, второму, третьему, четвертому, шестому, седьмому, восьмому вопросам повестки дня 399 656 голосов, 81,47% от общего количества голосов. Кворум имеется.
По пятому вопросу повестки дня – 1 998 280 кумулятивных голосов, 81,47% от общего количества голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности.
2. Распределение прибыли и убытков АО «Автоприцеп-КАМАЗ» по результатам 2021 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года.
4. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
5. Избрание членов Совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ».
7. Утверждение аудитора АО «Автоприцеп-КАМАЗ».
8. О внесении изменений в устав АО "Автоприцеп-КАМАЗ".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу.
«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 399 407 99.94
«ПРОТИВ» 0 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 249 0.06
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 399 656 100
Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах АО «Автоприцеп-КАМАЗ» за 2021 год.
По второму вопросу.
«Распределение прибыли и убытков АО «Автоприцеп-КАМАЗ» по результатам 2021 финансового года»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 399 278 99.905
«ПРОТИВ» 38 0.01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 340 0.085
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 399 656 100
Принято решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Автоприцеп-КАМАЗ» в 2021 году распределение прибыли не производить.
По третьему вопросу.
«Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2021 года»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 399 213 99.889
«ПРОТИВ» 38 0.01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 405 0.101
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 399 656 100
Принято решение: Дивиденды по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать.
По четвертому вопросу.
«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии».
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 399 407 99.94
«ПРОТИВ» 0 0.00
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 249 0.06
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 399 656 100
Принято решение: Не выплачивать вознаграждение членам ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ» за исполнение ими своих обязанностей в 2021 году».
По пятому вопросу.
«Избрание членов Совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ.»
Результаты голосования:
кумулятивные голоса распределились следующим образом
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Дементьева Татьяна Станиславовна 399 029
2 Савинков Андрей Сергеевич 399 628
3 Козадаев Руслан Александрович 398 979
4 Халиуллина Жанна Евгеньевна 398 979
5 Модестов Борис Маркович 399 069
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 2 425
«По иным основаниям» 171
ИТОГО: 1 998 280
Принято решение: Избрать членами совета директоров АО «Автоприцеп-КАМАЗ»: Дементьеву Татьяну Станиславовну, Савинкова Андрея Сергеевича, Козадаева Руслана Александровича, Халиуллину Жанну Евгеньевну, Модестова Бориса Марковича.
По шестому вопросу.
«Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ».
Результаты голосования:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА» %* «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействительные» «По иным основаниям»
1 Муратова Лилия Нагимуловна 399 473 99.99 0 38 0 0
2 Такиуллина Раушания Казбековна 399 473 99.954 0 38 145 0
3 Моргунова Марина Сергеевна 399 618 99.954 0 38 145 0
Принято решение: Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Автоприцеп-КАМАЗ»: Муратову Лилию Нагимуловну, Такиуллину Раушанию Казбековну, Моргунову Марину Сергеевну.
По седьмому вопросу.
«Утверждение аудитора АО «Автоприцеп-КАМАЗ»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 399 618 99.99
«ПРОТИВ» 38 0.01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 399 656 100
Принято решение: Утвердить аудитором АО «Автоприцеп-КАМАЗ» для проведения обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2022 год общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» г. Казань.
По восьмому вопросу.
«О внесении изменений в устав АО «Автоприцеп-КАМАЗ»
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
«ЗА» 399 417 99.938
«ПРОТИВ» 38 0.01
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 211 0.053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные» 0 0
«По иным основаниям» 0 0
ИТОГО: 399 656 100
Принято решение: Внести изменения в устав АО «Автоприцеп-КАМАЗ», изложить пункт 14.13. устава в следующей редакции: «Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем, вручением под роспись или путем размещения на информационном ресурсе «Интерфакс» в сети Интернет по адресу: https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9238".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового общего собрания акционеров от 01 июля 2022 года №1.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид (категория) ценной бумаги - Акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер: 1-01-31473-Е.
Дата государственной регистрации: 25 мая 2007 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
П.Ф. Язовских
3.2. Дата 04.07.2022г.