Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ставропольгоргаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355012, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022601937049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2633001380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31340-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21028
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.07.2022
2. Содержание сообщения
Сообщение об утверждении годового отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Акционерное общество «Ставропольгоргаз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Ставропольгоргаз»
1.3. Место нахождения эмитента 355012, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Маяковского, д. 9
1.4. ОГРН эмитента 1022601937049
1.5. ИНН эмитента 2633001380
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31340-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21028
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания - годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата: 1-02-31340-Е от 25.03.1997г. Номинал 2 (руб.). Всего 8 344 (шт.).
2.4. Дата окончания приема бюллетеней – 30 июня 2022 года.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год – решение принято
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 20211 год – решение принято
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года – решение принято.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года – решение принято.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году – решение принято.
6. Избрание членов Совета директоров – решение принято.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества – решение принято.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества – решение принято.
9. Утверждение аудитора Общества – решение принято.
10. Утверждение Устава Общества – решение принято.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1.Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 18 969 790 руб. 57 коп., следующим образом:
– на выплату дивидендов по акциям: 9 484 915 руб. 00 коп.;
– на реализацию инвестиционных проектов (программ) АО «Ставропольгоргаз»: 9 484 875 руб. 57 коп.
4. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 15.07.2022.
Утвердить размер, сроки и форму выплаты дивидендов по результатам 2021 года:
– дивиденд на одну обыкновенную акцию – 852 руб. 50 коп.;
– дивиденд на одну привилегированную акцию – 852 руб. 50 коп.;
– срок выплаты дивидендов за 2021 год по акциям:
1) номинальному держателю/ доверительному управляющему, зарегистрированному в реестре акционеров в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов;
2) зарегистрированным в реестре акционеров лицам в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов.
– дивиденды по акциям выплатить денежными средствами.
5. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
- Председателю Совета директоров – 20 000 руб.;
- членам Совета директоров – по 15 000 руб.;
- Председателю Ревизионной комиссии – 15 000 руб.;
- членам Ревизионной комиссии – по 10 000 руб.;
Членам Совета директоров, принявшим участие менее чем в 50% заседаний в период своей деятельности, вознаграждение не выплачивать.
Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета), пропорционально времени участия в составе органа управления/контроля.
Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, не производить.
6. Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек
7. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе 3 человек.
8. Избрать Счетную комиссию Общества в составе7 человек
9. Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит – новые технологии».
10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания 04 июля 2022 года.
3. Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента – Председатель собрания Я.А. Юрченко
3.2. Дата – 05.07.2022г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Газпром газораспределение Ставрополь"
О.В. Маслин
3.2. Дата 05.07.2022г.