Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "КАНАТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197110, г. Санкт-Петербург, проспект Петровский, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027806857693
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7813054069
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00830-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=22640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2022
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ Б/Н
заседания годового общего собрания акционеров
Дата составления протокола б/н: 30 июня 2022 года
ОАО «КАНАТ»
Санкт-Петербург
Ул. Яблочкова, д. 20 (4 этаж)
Помещения СЗФ АО «ВРК»
Дата проведения собрания: 30 июня 2022 года
Время открытия собрания - 09:00
Время закрытия собрания - 09:25
Регистрационный номер выпуска акций 1-02-00830-D
Общее количество голосов – 136 500.
Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании – 136 468.
Количество голосов присутствующих на собрании – 120 741, что составляет 88,476% от общего числа голосов.Кворум по всем вопросам повестки дня имеется.Уполномоченные лица егистратора: Алексеева Ирина Владимировна (Дов. №87/2021 от 30.12.2021)Председатель Собрания – Судаков Алексей Игоревич.Секретарь собрания – Медников Сергей Александрович.ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров Общества.2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в ом числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, о дивидендах.3. Избрание ленов Совета директоров Общества.4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.5. Утверждение аудитора Общества.По первому вопросу выступил А.И. Судаков, предложивший твердить следующий порядок ведения годового общего собрания:Председателем годового общего собрания акционеров считать назначенным Генерального директора ОАО «КАНАТ» Судакова А. И.;- Секретарём годового общего собрания акционеров считать назначенным Медникова С.А.;- По первому вопросу выступает генеральный директор. Время выступления до 3 минут. После выступления вопрос ставится на голосование. Подсчет голосов по данному вопросу и всем остальным производит регистратор. Объявляются результаты голосования.- председатель собрания продолжает вести собрание;- По второму вопросу повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время - до 10 минут. Вопрос ставится на голосование.- По третьему вопросу повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время - до 3 минут. Вопрос ставится на голосование.- По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время выступления до 3 минут по каждому из вопросов. Вопросы ставятся на голосование.- Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, принятые на годовом собрании, оглашаются на настоящем общем собрании сразу же после окончания подсчёта голосов по последнему вопросу повестки дня;- После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, и до начала подсчёта голосов лицам, зарегистрировавшимся для участия в годовом общем собрании, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования.
Проходит обсуждение: Вопросов нет.Вопрос ставится на голосование.Голосовали: «За» - 120733; «Против» - 0; «Воздержался» - 8.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.Принятое решение:«Председателем годового общего собрания акционеров считать назначенным Генерального директора ОАО «КАНАТ» Судакова А. И.;- Секретарём годового общего собрания акционеров считать назначенным Медникова С.А.;- По первому вопросу выступает генеральный директор. Время выступления до 3 минут. После выступления вопрос ставится на голосование. Подсчет голосов по данному вопросу и всем остальным производит регистратор. Объявляются результаты голосования.- Председатель собрания продолжает вести собрание;- По второму вопросу повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время - до 10 минут. Вопрос ставится на голосование.- По третьему вопросу повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время - до 3 минут. Вопрос ставится на голосование.- По четвертому и пятому вопросам повестки дня выступает генеральный директор Судаков А. И. Время выступления до 3 минут по каждому из вопросов. Вопросы ставятся на голосование.
- Итоги голосования по вопросам повестки дня и решения, принятые на годовом собрании, оглашаются на настоящем общем собрании сразу же после окончания подсчёта голосов по последнему вопросу повестки дня;- После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров, и до начала подсчёта голосов лицам, зарегистрировавшимся для участия в годовом общем собрании, но не проголосовавшим до этого, предоставляется 15 минут для осуществления голосования».По второму вопросу выступил А.И. Судаков, который представил годовой отчет Общества и предложил утвердить его, а также годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2021 года, и в соответствии с предложением совета директоров, дивиденды по итогам 2021 года не выплачивать.
Проходит обсуждение: Вопросов нет.Вопрос ставится на голосование.Голосовали: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2021 года – утвердить. Дивиденды по итогам 2021 года - не выплачивать» - «За» - 107506; «Против» - 13235; «Воздержался» - 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.Принятое решение: «Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, отчет о распределении прибыли и убытков ОАО «КАНАТ» по результатам 2021 года – утвердить. Дивиденды по итогам 2021 года - не выплачивать».По третьему вопросу выступил А.И. Судаков и предложил провести выборы в совет директоров ОАО «КАНАТ» по кандидатурам, предложенным акционерами.Проходит обсуждение: Вопросов нет.Вопрос ставится на голосование.Голосовали:Барауничева Валентина Александровна – «За» - 120471.Карасёва Светлана Юрьевна – «За» - 120471.Судаков Алексей Игоревич – «За» - 120471.Суслов Михаил Владимирович – «За» - 120471.Сырников Николай Иванович – «За» - 120471.Число голосов, отданных за вариант Против сех» - 0.Число голосов, отданных за вариант «Воздержался по всем» - 0.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным снованиям (Положение БАНКА РОССИИ "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 №660-П)- 0Принятое решение:Избраны в совет директоров ОАО «КАНАТ»:Барауничева Валентина АлександровнаКарасёва Светлана Юрьевна Судаков Алексей Игоревич.Суслов Михаил ВладимировичСырников Николай Иванович.По четвертому вопросу выступил А.И. Судаков и редложил провести выборы в ревизионную комиссию ОАО «КАНАТ» по кандидатурам, предложенным акционерами.Проходит обсуждение: Вопросов нет.Вопрос ставится на голосование.Голосовали:Высоцкая Елена Александровна – «За» - 120 741; «Против» -0; «Воздержался» - 0.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.Гудкова Анастасия Юрьевна – «За» - 120 741; «Против» -0; «Воздержался» - 0.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня о опросу недействительным – 0.Красноперова Вера Николаевна – «За» - 120 741; «Против» -0; «Воздержался» - 0.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием юллетеня о вопросу недействительным – 0.Принятое решение:Избраны в ревизионную комиссию:Высоцкая Елена АлександровнаГудкова Анастасия ЮрьевнаКрасноперова Вера Николаевна.По пятому вопросу выступил А.И. Судаков, предложивший утвердить аудитором Общества на 2022 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ". Предоставить Генеральному директору ОАО «КАНАТ» право определять размер оплаты услуг аудитора по своему усмотрениюПроходит обсуждение: Вопросов нет.Вопрос ставится на голосование.Голосовали:«Утвердить аудитором Общества а 022 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ". Предоставить Генеральному директору ОАО «КАНАТ» право определять размер оплаты услуг аудитора по своему усмотрению» -«За» - 107506; Против» - 0; «Воздержался» - 13 235.Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 0.Принятое решение:Утвердить аудитором общества на 2022 год - ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ". Предоставить Генеральному директору ОАО «КАНАТ» право определять размер оплаты услуг аудитора по своему усмотрению.Все опросы повестки дня исчерпаны и решения по ним приняты. Годовое общее собрание акционеров ОАО «КАНАТ» закрыто.Председатель собрания Судаков А.И. Секретарь собрания Медников С.А.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.И. Судаков
3.2. Дата 05.07.2022г.