Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холдинговая компания Элинар"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143322, Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина стр. 1 каб. 302А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003748703
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030035271
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03050-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=624
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2022 года.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается, т.к. собрание проведено в форме заочного голосования.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не указывается, т.к. собрание проведено в форме заочного голосования.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
- по 1,2,3,4,5 вопросам повестки дня собрания принял участие 1 акционер, обладающий в совокупности 695 000 (Шестьсот девяносто пять тысяч) штук голосующими акциями Общества, что составляет 100.00 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данным вопросам повестки дня собрания;
- по 6 вопросу повестки дня собрания приняли участие 64 акционера, обладающие в совокупности 773 779 (Семьсот семьдесят три тысячи семьсот семьдесят девять) штук голосующими акциями Общества, что составляет 86.4558 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума по данному вопросу повестки дня собрания.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием эмитента по указанным вопросам:
Кворум имелся по всем вопросам повестки дня собрания.
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Итоги голосования:
«за» - 100.00 %; «против» - 0.00 %; «воздержался» – 0.00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по вопросу повестки дня недействительными – 0.00%.
Решение принято.
2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года, направить часть чистой прибыли отчетного периода в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа «А» в размере 10 рублей на акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме в безналичном порядке. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 11 июля 2022 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования:
«за» - 100.00 %; «против» - 0.00 %; «воздержался» – 0.00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по вопросу повестки дня недействительными – 0.00 %.
Решение принято.
3. Избрать наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Лука Моретти
2. Калинин Дмитрий Владимирович
3. Куимов Артем Игоревич
4. Шиткина Ирина Сергеевна
5. Абрамова Нина Михайловна
Итоги голосования (количество голосов): За (100.00%)
Лука Моретти 695 000
Калинин Дмитрий Владимирович 695 000
Куимов Артем Игоревич 695 000
Шиткина Ирина Сергеевна 695 000
Абрамова Нина Михайловна 695 000
Количество голосов против всех кандидатов – 0 (0.00%).
Количество голосов воздержавшихся по всем кандидатам – 0 (0.00%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по вопросу повестки дня недействительными – 0 (0.00%).
Решение принято.
4. Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Доровская Валентина Викторовна
2. Иванова Людмила Юрьевна
3. Назарова Ольга Михайловна.
ФИО кандидата Результаты голосования по кандидату
Доровская Валентина Викторовна ЗА: 695 000
(Шестьсот девяносто пять тысяч), что составляет 100.00 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Иванова Людмила Юрьевна ЗА: 695 000
(Шестьсот девяносто пять тысяч), что составляет 100.00 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Назарова Ольга Михайловна ЗА: 695 000
(Шестьсот девяносто пять тысяч), что составляет 100.00 %
ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней
недействительными: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %
Решение принято.
5. Утвердить аудитором Общества ООО «Центр Бизнеса и Аудита» (107140, г.Москва, 3-й Красносельский пер, д.21, стр.1, пом.XIV-43; член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» СРО ААС ОРНЗ 11906110956).
Итоги голосования:
«за» - 100.00 %; «против» - 0.00 %; «воздержался» – 0.00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по вопросу повестки дня недействительными – 0.00 %.
Решение принято.
6. Обратиться в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.
Итоги голосования:
«за» - 100.00 %; «против» - 0.00 %; «воздержался» – 0.00%.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования в части голосования по вопросу повестки дня недействительными – 0.00 %.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05.07.2022г., №1.
2.8 Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер 1-02-03050-А, дата государственной регистрации: 09.08.2004г.; привилегированные именные акции типа «А», государственный регистрационный номер 2-01-03050-А, дата государственной регистрации: 21.09.2001г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Е. Куимов
3.2. Дата 06.07.2022г.