Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Газпром газораспределение Оренбург"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Краснознаменная, д. 39
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601022512
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5610010369
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01445-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9608
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Газпром газораспределение Оренбург» (далее по тексту – Общество)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Оренбург
Адрес Общества460000, Оренбургская область, город Оренбург, улица Краснознаменная, 39
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2022 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 г.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: категория акций: обыкновенные; регистрационный номер: 1-01-01445-Е
Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О размере вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества по результатам работы в 2021 году.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Полное фирменное наименование регистратора, исполняющего функции Счетной комиссии: Акционерное общество «Специализированный регистратор – Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (АО «ДРАГА») (далее по тексту -Регистратор).
Место нахождения Регистратора: г. Санкт-Петербург.
Адрес Регистратора: 197110, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОКРУГ ПЕТРОВСКИЙ, УЛ БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 8, К. 2, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 42Н.
Лицо, уполномоченное Регистратором, исполняющим функции Счетной комиссии:
Чистова Ирина Юрьевна.
Итоги голосования по вопросу 1 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 1 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 1 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 1 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 1 повестки дня:
«ЗА» 75 383 (100,000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 1 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 1 повестки дня:
«Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.»
Итоги голосования по вопросу 2 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 2 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 2 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 2 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 2 повестки дня:
«ЗА» 75 383 (100,000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 2 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 2 повестки дня:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.»
Итоги голосования по вопросу 3 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 3 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 3 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 3 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 3 повестки дня:
«ЗА» 69 946 (97,7875%)
«ПРОТИВ» 5 437 (7,2125%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 3 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0.
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 3 повестки дня:
«Распределить чистую прибыль, полученную по результатам 2021 года в размере 265 540 руб. 01 коп. (за вычетом прибыли от оказания услуг по подключению (технологическому присоединению) газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям в размере 83 936 102 руб. 42 коп.) на покрытие убытков прошлых лет.»
Итоги голосования по вопросу 4 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 4 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 4 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 4 повестки дня:
«ЗА» 69 946 (97,7875%)
«ПРОТИВ» 5 437 (7,2125%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 4 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 4 повестки дня:
«Дивиденды по акциям по результатам 2021 года не начислять и не выплачивать.»
Итоги голосования по вопросу 5 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 5 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 5 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 5 повестки дня:
«ЗА» 69 946 (97,7875%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 437 (7,2125%)
5. Число голосов по вопросу 5 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 5 повестки дня:
« 1. Утвердить следующий размер вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей, в том числе:
– Председателю Совета директоров – 50 000 руб. 00 коп.;
– членам Совета директоров – по 25 000 руб. 00 коп.;
– Председателю ревизионной комиссии – 25 000 руб. 00 коп.;
– членам ревизионной комиссии – по 20 000 руб. 00 коп.
– секретарю Совета директоров – 15 000 руб. 00 коп.;
2. Выплаты вознаграждений членам Совета директоров, секретарю Совета директоров, членам ревизионной комиссии Общества произвести за счет прочих расходов Общества (с использованием 91 счета).
3. Компенсацию расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров, секретаря Совета директоров, членов ревизионной комиссии Общества, не производить.»
Итоги голосования по вопросу 6 повестки дня:
1. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 6 повестки дня составило: 537 565
2. Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 6 повестки дня, составило: 537 565
3. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 6 составило: 527 681
Для принятия решения по вопросу 6 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 6 повестки дня:
Число голосов, поданных «ЗА» кандидата
1 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 69 946 13,2554%
2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 69 946 13,2554%
3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА 69 946 13,2554%
4 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 69 946 13,2554%
5 ЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ 69 946 13,2554%
6 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ 69 946 13,2554%
7 ДРУЖЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ 69 946 13,2554%
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ 0 0,0000%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ 38 059 7,2125%
5. Число кумулятивных голосов по вопросу 6 повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 6 повестки дня:
«Избрать Совет директоров Общества:»
1 ТАБАЧУК СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
2 ПРОХОРОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
3 ВЛАСЕНКО ВЕРОНИКА ВЛАДИМИРОВНА
4 ДЕНИЩИЦ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
5 ЛЕВИЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ
6 ХАРЧЕНКО ВАДИМ ГЕННАДЬЕВИЧ
7 ДРУЖЕНЬКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Итоги голосования по вопросу 7 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 7 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 7 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 7 повестки дня кворум имелся.
4. Результаты распределения голосов по вопросу 7 повестки дня:
" За" "Против" " Воздержался" Число голосов по бюллетеням, признанным недействительными по кандидату
1 ШАЙДЕНКО АРТЕМ АРТЕМОВИЧ 69 946 0 5 437 0
2 АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА 69 946 0 5 437 0
3 СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА 69 946 0 5 437 0
5. Число голосов по вопросу 7 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 7 повестки дня:
«Избрать Ревизионную комиссию Общества:»
1 ШАЙДЕНКО АРТЕМ АРТЕМОВИЧ
2 АФАНАСЬЕВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВНА
3 СМИРНОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА
Итоги голосования по вопросу 8 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 8 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 8 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 8 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 8 повестки дня:
«ЗА» 75 383 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 8 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 8 повестки дня:
«Утвердить аудитором Общества по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год ООО «Аудит-НТ».»
Итоги голосования по вопросу 9 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 9 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 9 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 9 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 9 повестки дня:
«ЗА» 75 383 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 9 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 9 повестки дня:
«Утвердить Устав Общества в новой редакции.»
Итоги голосования по вопросу 10 повестки дня:
1. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 76 795
2. Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Газпром газораспределение Оренбург», определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров», утвержденного Банком России 16 ноября 2018 г. № 660-П, по вопросу 10 повестки дня составило: 76 795
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 10 повестки дня составило: 75 383
Для принятия решения по вопросу 10 повестки дня кворум имелся.
4. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу 10 повестки дня:
«ЗА» 75 383 (100,0000%)
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0 (0,0000%)
5. Число голосов по вопросу 10 повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям составило: 0
6. Формулировка решения, принятого общим собранием, по вопросу 10 повестки дня:
«Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.»
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04.07.2021 г. Протокол № 1
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Бородин
3.2. Дата 06.07.2022г.