Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество "Сафоновомясопродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 215500, Смоленская обл., Сафоновский район, г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11 корп. - офис

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026700947712

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6726001213

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02287-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10056; http://safmeаt.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания (годовое, внеочередное)- годовое

2.2 Форма проведения общего собрания- заочное голосование.

2.3 Дата и место проведения общего собрания- 29 июня 2022г. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 215500, Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Радищева, д. 11

Последним днем приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования является день, предшествующий дате проведения собрания (дате окончания приема заполненных бюллетеней для голосования).

2.4 Кворум общего собрания- в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 8 018 акциями (87.57%). Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации 1-02-02287-А

2.5 Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2021 финансового года –«ЗА»

Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года- «ЗА»

Избрание членов Совета директоров Общества- «ЗА».

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества –«ЗА».

Утверждение аудитора Общества на 2021 год- «ЗА».

2.6 Результаты голосования и формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2021 финансового года –«ЗА»- 8 018. «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям-0.

2. Прибыль, полученную по итогам 2021 финансового года, направить на пополнение оборотных средств. Дивиденды по результатам 2021 года не выплачивать – «ЗА»- 8 018. «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям-0.

3. Избрать членом Совета директоров Общества:

Азаренка Юрия Васильевича – «ЗА»- 8 018, «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня не действительными или по иным основаниям- 9 355.

Бычкова Валерия Александровича- «ЗА»- 8 018, «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня не действительными или по иным основаниям- 9 355.

Динкевича Сергея Леонидовича- «ЗА»- 8 018, «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня не действительными или по иным основаниям- 9 355.

Носова Дмитрия Анатольевича- «ЗА»- 8 018, «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня не действительными или по иным основаниям- 9 355.

Петрова Юрия Анатольевича- «ЗА»- 8 018, «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня не действительными или по иным основаниям- 9 355.

4. Избрать членом ревизионной комиссии:

Левчук Вернику Николаевну- «ЗА»- 1 871. «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям- 0.

Ледневу Елену Вячеславовну-«ЗА»- 1 871. «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям- 0.

Лопина Сергея Владимировича--«ЗА»- 1 871. «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям- 0.

5. Утвердить аудитором ОАО «Сафоновомясопродукт»- ООО Аудиторскую фирму «АУДИТ-КРИСТАЛЛ»- «ЗА»- 8 018. «Против»-0. «Воздержался»-0. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям- 0.

2.7 Дата составления протокола общего собрания «06» июля 2022 года.

2. 8 В случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитент, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-02287-А, дата государственной регистрации выпуска: 30.11.1999г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.А. Бычков

3.2. Дата 06.07.2022г.