Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183034, город Мурманск, улица Свердлова, дом 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01020-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400130
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2022
2. Содержание сообщения
Кворум Совета Директоров 100% 5 человек.
На заседании Совета Директоров АО "Мурманскавтосервис"
участвовали:
1. Зюзина Татьяна Валерьевна,
2. Зюзин Виктор Иванович,
3. Зюзин Валерий Викторович,
4. Козловских Герман Германович,
5 .Козловских Константин Германович
Результаты голосования:
100%
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса,
счета прибыли и
убытков за 2021год.
2. Распределение прибыли, в том числе дивидендов, и убытков АО
«МАС».
3. О форме проведения общего собрания акционеров (собрание или
заочное голосование)
4. О дате и месте проведения годового собрания, дате составления
списка лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров.
5. О счетной комиссии.
6. Утверждение списка лиц для избрания в члены Ревизионной
комиссии.
7. Утверждение списка лиц для избрания в члены Совета директоров
8. О выборе аудитора общества и о размере стоимости его услуг.
9. О рассмотрении предложений для включения в повестку дня и
утверждение повестки дня собрания акционеров.
10. О порядке сообщения акционерам о проведении общего собрания
акционеров.
11. О форме и тексте бюллетеней для голосования
Принятые решения:
1. По первому вопросу: Годовой отчет, баланс, отчет о прибылях и
убытках утвердить.
2. По второму вопросу: Рекомендовать собранию акционеров не
начислять и не выплачивать дивиденды за 2021 год.
3. По третьему вопросу: Форма проведения общего собрания
акционеров – личное участие в собрании путем голосования.
4. По четвертому вопросу: Общее годовое собрание провести 30 июня
2022 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени по месту нахождения
единоличного исполнительного органа по адресу: Россия, город Мурманск,
улица Свердлова, дом 21 в помещении актового зала. Начало регистрации
определить на 11 часов 30 минут в помещении. Список лиц, имеющих право
на участие в общем собрании определить на 16 июня 2022 г.
5. По пятому вопросу: для выполнения функций счетной комиссии
рекомендовать собранию акционеров избрать лицом, исполняющим функции
счетной комиссии Голосову Юлию Олеговну
6. По шестому вопросу: для избрания в состав ревизионной комиссии
рекомендовать собранию акционеров следующие кандидатуры: Черных А.М.,
Мухаев А.В., Симачев Д.С.
7. По седьмому вопросу: Включить в кандидаты для избрания на общем
собрании акционеров АО «МАС» в состав Совета директоров: Зюзину Т.В.,
Зюзина В.В., Козловских Г.Г., Козловских К.Г., Зюзина В.И.
8. По восьмому вопросу: Рекомендовать собранию акционеров
утвердить аудитора ООО «Кадм».
9. По девятому вопросу: Повестка дня общего годового собрания
акционеров АО «Мурманскавтосервис»:
1.О порядке ведения собрания акционеров: утверждение регламента,
выборы секретаря.
2.Выборы лица, на которого возложены обязанности и функции счетной
комиссии.
3.Утверждение годового отчета, баланса, отчета о прибылях и
убытках за 2021г.
4.О выплате дивидендов за 2021 год.
5.Утверждение аудитора общества на 2022 год.
6.Выборы Ревизионной комиссии.
7.Выборы Совета директоров.
8.Утверждение начала процедуры генеральным директором АО «МАС»
Зюзиной Т.В.
признания бесхозными акций акционеров, числящихся в реестре более
15 лет и не
принимающих участия в деятельности АО «Мурманскавтосервис».
9.Утверждение Положения о счетной комиссии АО «МАС»
10.Утверждение Положения о Совете директоров АО «МАС»
11.Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «МАС»
12.Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО
«МАС».
13.Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «МАС»
10. По десятому вопросу: Опубликовать бъявление в газете
«Мурманский вестник»
11. По одиннадцатому вопросу: Выбрать стандартную форму и текст
бюллетеней, используемые ежегодно на общих собраниях.
дата проведения заседания 29.04.2022г.
номер протокола №3 от 29.04.2022г.
Идентификационные признаки акции: Акция обыкновенная именная № 1-01-01020-D
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зюзина Татьяна Валерьевна
3.2. Дата: 06.07.2022