Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кулебакский завод металлических конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607014, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202101671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5251000950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10673-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): 30 июня 2022 года в 10 часов 00 минут по адресу: Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12, АО «КЗМК», зал конференций, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12 и адрес электронной почты для направления бюллетеней: info@slk.ru.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): с 08 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 07 июня 2022 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Утверждение членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год
6. Внесение изменений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению и во время проведения годового общего собрания:
1. Годовой отчет Общества за 2021 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3. Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
4. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
5. Сведения о кандидатах и информация, о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров, ревизионную комиссию, сведения об аудиторе общества;
6. Рекомендуемые Советом директоров предложения решений вопросов на годовом общем собрании акционеров АО «КЗМК».
Обеспечить акционерам возможность ознакомления с указанной информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров АО «КЗМК» с 08 июня 2022 года по 29 июня 2022 года по рабочим дням с 9.00 до 17.00 по московскому времени по адресу: 607014, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12, АО «КЗМК», юридический отдел.
Указанная информация (материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров во время его проведения.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, государственный регистрационный номер 1-01-10673-Е, привилегированные акции, государственный регистрационный номер 2-02-10673-Е.
2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: совет директоров, 30.05.2022 г., протокол № 30.05.2022СД от 30.05.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Боровинский
3.2. Дата 07.07.2022г.