Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кулебакский завод металлических конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 607014, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Некрасова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025202101671
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5251000950
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10673-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11529
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2022
2. Содержание сообщения
• Вид общего собрания акционеров – годовое очередное
• Форма проведения общего собрания акционеров – собрание
• Дата, место, время проведения общего собрания (участников) акционеров - 30.06.2022 г.,
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Некрасова, 12, Акционерное общество «Кулебакский завод металлических конструкций», зал конференций, 10 часов 00 минут.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99,8629 %.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение членов счетной комиссии Общества
2. Утверждение годового отчета за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год
6. Внесение изменений в устав Общества и утверждение устава Общества в новой редакции
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.
Принято решение: Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору:
Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС»
Место нахождения регистратора: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, строение 1, помещение 1
ИНН: 7707179242
2. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.
Принято решение: Утвердить годовой отчет за 2021 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, утвердить предложенное распределение прибыли Общества по результатам 2021 года, дивиденды по результатам финансовой деятельности Общества за 2021 год не выплачивать.
3. По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.
Принято решение: Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Шамсутдинова Ильсура Зинуровича;
2. Шамсутдинова Тимура Ильсуровича;
3. Ковалева Александра Федоровича;
4. Казакову Светлану Ильдаровну;
5. Черныш Юлию Викторовну
4. По четвертому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.
Принято решение: Избрать членов ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Петухову Елену Владимировну;
2. Лошкову Татьяну Александровну;
3. Горобца Илью Игоревича.
5. По пятому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.
Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг».
6. По шестому вопросу повестки дня: «ЗА» - 100% голосов, «ПРОТИВ»: 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»: 0 голосов.
Принято решение: Внести в устав Общества следующие изменения:
добавить п. 8.1.5. следующего содержания:
«Акционер, намеренный осуществить отчуждение своих акций третьему лицу, обязан известить об этом непубличное общество, устав которого предусматривает преимущественное право приобретения отчуждаемых акций. Извещение должно содержать указание на количество отчуждаемых акций, их цену и другие условия отчуждения акций. Не позднее двух дней со дня получения извещения общество обязано уведомить акционеров о содержании извещения в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, если иной порядок извещения не предусмотрен уставом непубличного общества. Если иное не предусмотрено уставом общества, извещение акционеров общества осуществляется за счет акционера, намеренного осуществить отчуждение своих акций.
Акционер вправе осуществить отчуждение акций третьему лицу при условии, что другие акционеры общества и (или) общество не воспользуются преимущественным правом приобретения всех отчуждаемых акций в течение двух месяцев со дня получения извещения обществом, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. Если отчуждение акций осуществляется по договору купли-продажи, такое отчуждение должно осуществляться по цене и на условиях, которые сообщены обществу. Срок осуществления преимущественного права, предусмотренный уставом общества, не может быть менее чем 10 дней со дня получения извещения обществом. Срок осуществления преимущественного права прекращается, если до его истечения от всех акционеров общества получены письменные заявления об использовании преимущественного права или об отказе от его использования.
При отчуждении акций непубличного общества с нарушением преимущественного права акционеры, имеющие такое преимущественное право, либо само общество, если его уставом предусмотрено преимущественное право приобретения им акций, в течение трех месяцев со дня, когда акционер общества либо общество узнали или должны были узнать о данном нарушении, вправе потребовать в судебном порядке перевода на них прав и обязанностей приобретателя и (или) передачи им отчужденных акций с выплатой приобретателю их цены по договору купли-продажи или цены, определенной уставом общества, а в случае отчуждения акций по иным, чем договор купли-продажи, сделкам - передачи им отчужденных акций с выплатой их приобретателю цены, определенной уставом общества, если доказано, что приобретатель знал или должен был знать о наличии в уставе общества положений о преимущественном праве».
изменить п. 13.8.1. и изложить его в следующей редакции:
«Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения».
и утвердить устав Общества в новой редакции с учетом обозначенных изменений.
• Дата составления и номер протокола – 05.07.2022 г. № 05.07.2022ОС
• Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции (ОА), государственный регистрационный номер: 1-01-10673-Е от 30.09.2002г.; привилегированные именные бездокументарные акции (ПА), государственный регистрационный номер: 2-02-10673-Е от 05.07.2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Боровинский
3.2. Дата 07.07.2022г.