Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Нижнекамский завод технического углерода"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423570, Татарстан респ., Нижнекамский район, г. Нижнекамск

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602508047

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1651000041

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55111-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18770; http://nktu.ru

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.07.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Вид Собрания: годовое

2.2. Форма проведения Собрания: заочное голосование (в соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года

Почтовый адрес, по которому должны были направляться заполненные бюллетени: 423570, Россия, Республика Татарстан, г. Нижнекамск, промзона, АО «ТАНЕКО», а/я 97 РУПС, отдел инвестиций, каб.230.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: 08 июня 2022 года.

2.4. Кворум общего собрания акционеров:

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО «Нижнекамсктехуглерод» (далее-Общество):

- по вопросам 1 – 4, 6,7 повестки дня – 2797897 голоса, что составляет 94,95 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- по вопросу 5 повестки дня – 16787382 кумулятивных голоса, что составляет 94,95 % от общего числа кумулятивных голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

- по вопросам 8 – 10 повестки дня – 2 797 897 голоса, что составляет 94,95 % от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета АО «Нижнекамсктехуглерод».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Нижнекамсктехуглерод» за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам отчетного года.

4. Утверждение размера дивидендов на акции АО «Нижнекамсктехуглерод».

5. Избрание членов Совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Нижнекамсктехуглерод».

7. Утверждение аудитора АО «Нижнекамсктехуглерод».

8. Утверждение Положения о совете директоров акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода».

9. Утверждение Положения о ревизионной комиссии акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода».

10. Утверждение Положения о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, секретарю совета директоров, членам ревизионной комиссии акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода», связанных с исполнением ими своих обязанностей.2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос № 1.

Результаты голосования: «ЗА» - 2797897 (100%) голоса, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными: 0.

Решили: Утвердить годовой отчет АО «Нижнекамсктехуглерод» по результатам работы за 2021 год.

Вопрос № 2.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Нижнекамсктехуглерод» за 2021 год.

Вопрос№3.

Решили: Утвердить распределение прибыли по результатам отчетного 2021 года.

Вопрос№4.

Результаты голосования: «ЗА» - 2155384 (77,04%) голосов, «Против» - 642513 (22,96%) голоса, «Воздержался» - 0 голосов, число голосов, признанных недействительными: 0.

Решили: Утвердить размер дивидендов на акции АО «Нижнекамсктехуглерод»:

- по привилегированным акциям АО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 20 % к номинальной стоимости акции;

- по обыкновенным акциям АО «Нижнекамсктехуглерод» в размере 0 % к номинальной стоимости акции.

Дивиденды выплатить в денежной форме в сроки, установленные законом.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 16 июля 2022 года.

Вопрос №5.

Результаты голосования: «ЗА» - 16786788 кумулятивных голоса, «Против» - 0 кумулятивных голосов, «Воздержался» - 0 кумулятивных голосов, число голосов, признанных недействительными: 414.

Количество кумулятивных голосов «ЗА» по каждому кандидату

Богодухов Александр Владимирович 2 797 828

Головин Вадим Евгеньевич 2 797 828

Зурбашев Алексей Владимирович 2 797 828

Мурадымов Марсель Масгутович 2 797 828

Салахов Илшат Илгизович 2 797 828

Хабутдинова Гузель Мударисовна 2 797 828

Решили:

Избрать совет директоров АО «Нижнекамсктехуглерод» в следующем составе:

1. Богодухов Александр Владимирович

2. Головин Вадим Евгеньевич

3. Зурбашев Алексей Владимирович

4. Мурадымов Марсель Масгутович

5. Салахов Илшат Илгизович

6. Хабутдинова Гузель Мударисовна».

Согласно Уставу Общества численный состав Совета директоров – 7 членов. На основании действия в отношении АО «Нижнекамсктехуглерод» специального права (золотой акции) в состав Совета директоров АО «Нижнекамсктехуглерод» назначен представитель государства: Савельчев Алексей Петрович – заместитель министра промышленности и торговли Республики Татарстан.

Вопрос №6.

Результаты голосования (количество голосов по кандидатам):

По кандидатуре Гильманов Тимур Рашидович

«ЗА» - 2797876 (99,999%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 (0,001%), число голосов, признанных недействительными: 0.

По кандидатуре Кириллов Николай Матвеевич:

«ЗА» - 2797876 (99,999%); «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 21 (0,001%), число голосов, признанных недействительными: 0.

Решили: Избрать ревизионную комиссию АО «Нижнекамсктехуглерод» в следующем составе:

1. Гильманов Тимур Рашидович

2. Кириллов Николай Матвеевич

Согласно Уставу АО «Нижнекамсктехуглерод» ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человека. На основании действия в отношении АО «Нижнекамсктехуглерод» специального права (золотой акции) представителем государства в состав ревизионной комиссии АО «Нижнекамсктехуглерод» назначена Рахимзянова Лилия Рафаэловна – начальник отдела Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

Вопрос №7.

Результаты голосования: «ЗА» - 2 797 876 (99,999%) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 21 (0,001%), число голосов, признанных недействительными: 0.

Решили: Утвердить аудитором АО «Нижнекамсктехуглерод» – ООО «БФ-Аудит

Вопрос №8.

Решили: Утвердить Положение о совете директоров акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода»»

Вопрос №9.

Результаты голосования: «ЗА» - 2 797 897 (100%) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался»-0, число голосов, признанных недействительными: 0.

Решили: «Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода»»

Вопрос №10.

Решили: «Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам совета директоров, секретарю совета директоров, членам ревизионной комиссии акционерного общества «Нижнекамский завод технического углерода», связанных с исполнением ими своих обязанностей»

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.07.2022, б/н;

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные (вып.2), номинальной стоимостью каждой акции 50 руб., дата государственной регистрации 15.12.2005, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55111-D; привилегированные именные (вып.2), номинальной стоимостью каждой акции 50 руб., дата государственной регистрации 20.03.2012 г., государственный регистрационный номер выпуска 2-01-55111-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "ТАНЕКО"

И.И. Салахов

3.2. Дата 04.07.2022г.