Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Мурманскавтосервис"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183034, город Мурманск, улица Свердлова, дом 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100154297
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5190400130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01020-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400130
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.06.2021
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Годовое Общее собрание акционеров АО
"Мурманскавтосервис"
Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание (совместное
присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата, место, время проведения акцилнеров : 30 июня 2022 года,
183034 г. Мурманск, ул. Свердлова 21, 12:00
Кворум Общего собрание участников эмитента составил 86,25 %
голосов. Кворум имеется.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.Утверждение регламента собрания, выборы секретаря;
2.Для выполнения функций счетной комиссии Общества избрать лицом,
исполняющим функции счетной комиссии Симачева Дмитрия Станиславовича;
3 . Утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса,
счета прибыли и
убытков за 2021год.
4.О выплате дивидендов по итогам работы за 2021 год;
5.Утверждение аудитора АО «МАС» на 2022 год;
6. Избрание ревизионной комиссии;
7. Избрание Совета директоров;
8. Утверждение начала процедуры генеральным директором АО «МАС»
признания
бесхозными, акций акционеров, числящихся в реестре более 15 лет и
не принимающих
участия в деятельности АО «Мурманскавтосервис»;
9. Утверждение Положения о счетной комиссии;
10. Утверждение Положения о Совете директоров АО «МАС»;
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «МАС»;
12. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе АО
«МАС»;
13. Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО «МАС».
Результаты голосования по повестки дня общего годового собрания:
1. По первому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить регламент. Секретарем собрания избрать Зюзину Татьяну
Валерьевну.
2. По второму вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Избрать лицом, исполняющим функции счетной комиссии Симачева
Дмитрия Станиславовича.
3. По третьему вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить годовой отчет Общества, бухгалтерский баланс, счет
прибылей и убытков за 2021год.
4. По четвертому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Дивиденды по итогам работы за 2021год не выплачивать.
5. По пятому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить аудитором АО «Мурманскавтосервис» на 2022 год ООО
«КАДМ».
6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня: (0%). Кворум
отсутствует.
7. По седьмому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Избрать Совет директоров в составе:
1.Зюзина Татьяна Валерьевна
2.Зюзин Виктор Иванович
3.Зюзин Валерий Викторович
4.Козловских Герман Германович
5.Козловских Константин Германович
8. По восьмому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить начало процедуры генеральным директором АО «МАС»
признания бесхозными, акций акционеров, числящихся в реестре более 15
лет и не принимающих участия в деятельности АО «Мурманскавтосервис».
9. По девятому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить Положение о счетной комиссии.
10.По десятому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить Положение о Совете директоров АО «МАС».
11. По одинадцатому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО
«Мурманскавтосервис».
12. По двенадцатому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить Положение о едином исполнительном органе АО «МАС».
13. По тринадцатому вопросу количество голосов составило 86,25 % - "ЗА". Кворум имеется. Решение принято: Утвердить Положение о ревизионной комиссии АО «МАС».
Дата составления и номер протокола Общего собрания акционеров
30.06.2022г., протокол б/н от 30.06.2022г.
Идентификационные признаки акций: Акция обыкновенная именная №
1-01-01020-D
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Зюзина Татьяна Викторовна
3.2. Дата: 07.07.2020