Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество по строительству и реконструкции автомобильных дорог "ДОРСТРОЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347810, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, д. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102107008
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6147002495
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30963-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10158
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 05.07.2022
2. Содержание сообщения
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое
форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам поставленным на голосование;
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2022 года, РО Каменский район, г. Каменск-Шахтинский, ул. Халтурина, 20; 10 часов 00 минут;
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В список лиц включены акционеры, обладающие 120332 штуками голосующих акций Общества, что составляет 100% уставного капитала. Для участия в собрании зарегистрировались 2 акционера, обладающие 69560 штуками голосующих акций общества, что составляет 57,81% от общего количества голосующих акций эмитента. Кворум для проведения собрания имеется.
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового 2021 года;
4. Выборы членов Совета директоров Общества;
5. Выборы членов ревизионной комиссии Общества;
6. Утверждение аудитора Общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет за 2021 год
2. Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год
3. Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Дивиденды по обыкновенным именным бездокументарным акциям не начислять и не выплачивать, в связи с получением убытка по результатам деятельности Общества за 2021 год
4. Голосовали:
Фамилия Имя Отчество кандидата Количество голосов, отданных за каждого кандидата
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
Шевченко Игорь Валерьевич; 69560 0 0
Белов Михаил Владимирович; 69560 0 0
Гашунин Сергей Александрович; 69560 0 0
Кисленко Игорь Федорович; 69560 0 0
Имедашвили Гурам Гивиевич; 69560 0 0
Мещенинец Николай Николаевич 69560 0 0
Принятое решение:
Избрать в состав совета директоров следующих кандидатов:
- Шевченко Игорь Валерьевич;
- Белов Михаил Владимирович;
- Гашунин Сергей Александрович;
- Кисленко Игорь Федорович;
- Имедашвили Гурам Гивиевич;
- Мещенинец Николай Николаевич
5. 1) Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Хламову Любовь Алексеевну
2) Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Софьянникову Татьяну Геннадьевну
3) Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Избрать в ревизионную комиссию Бабину Ольгу Олеговну
6. Голосовали:
«ЗА» - 69560, что составляет 100% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0, что составляет 0% от общего числа голосующих акций, принадлежащих лицам, принимавшим участие в общем собрании акционеров.
Принятое решение:
Утвердить аудитором Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит» (ОГРН: 1026102108251; ИНН: 6147005739)
идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные номинальной стоимостью 1 рубль каждая рег. номер 1-01-30963-Е от 05.11.2008 год, регистр. орган РО ФКЦБ России в ЮФО
Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года № 01/2022
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Н. Мещенинец
3.2. Дата 07.07.2022г.