Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "НК "Роснефть" - Артаг"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 362001, Северная Осетия - Алания респ., г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500670003
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1500000177
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00434-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14116
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.07.2022
2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания: Очередное
Форма проведения общего собрания: заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании: 05 июня 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года
Дата составления протокола: 4 июля 2022 года
Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 362013, Республика Северная Осетия–Алания,
г. Владикавказ, ул. Пожарского, д. 49, АО «НК «Роснефть»-Артаг».
Всего размещено 59 437 обыкновенных акций и 19 812 привилегированных акций ОАО «НК «Роснефть»-Артаг».
Акции обыкновенные именные - 59437 шт. -Государственный регистрационный номер выпуска 10-1П-071 от 02.12.1996г
Акции привилегированные именные - 19812шт.-Государственный регистрационный номер выпуска 10-1П-07 от 02..12.1996г
Председательствующий на общем собрании: Чикина Лариса Викторовна.
Секретарь общего собрания: Битарова Зарема Ахметовна.
Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Место нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы размещённых голосующих акций Общества – 79 249.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для проведения общего собрания акционеров АО «НК «Роснефть»-Артаг» имеется.
Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества
Первый вопрос повестки дня: Об утверждении годового отчета Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 249
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) (далее – Положение): 79 249
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 589, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен первый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 53 535
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 54.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
Второй вопрос повестки дня: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 79 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 589, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен второй вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 53 535
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 54.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
Третий вопрос повестки дня: О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 79 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 589, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен третий вопрос повестки дня со следующим проектом решения
3.1.Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2021 году
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 53 504
ПРОТИВ 31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
3.2.Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 53 504
ПРОТИВ 31
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 53 504
ПРОТИВ 7
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 0
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 54.
По результатам голосования принято решение:
3.1. Не распределять чистую прибыль Общества по итогам деятельности в 2021 году.
3.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года.
3.3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2021 года.
Четвертый вопрос повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 79 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 589, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен четвертый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек
По результатам голосования принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек .
Выборы в Ревизионную комиссию АО «НК «Роснефть»- Артаг» состоялись.
Пятый вопрос повестки дня: Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов и кворум
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 249.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом требований пункта 4.24 Положения: 79 249.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 589, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Итоги голосования и принятые решения
На голосование поставлен пятый вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания:
Вариант голосования Количество голосов
ЗА 53 504
ПРОТИВ 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 31
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, предусмотренным Положением: 54.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества на 2022 год - Акционерное общество «Аудиторско-консультационная группа «Развитие бизнес-систем» (АО «АКГ «РБС», ОГРН 1027739153430).
Шестой вопрос повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.
В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов совета директоров Общества осуществляются путем кумулятивного голосования.
При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 79 249 /396 245
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 79 249 /396 245.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 53 589 голосов, или 267 945 кумулятивных голосов, что составляет более чем половину голосов размещенных голосующих акций общества по данному вопросу повестки дня общего собрания.
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по шестому вопросу повестки дня имеется.
На голосование поставлен шестой вопрос повестки дня со следующим проектом решения:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек.
Выборы в Совет директоров АО «НК «Роснефть»- Артаг» состоялись.
Настоящий протокол составлен на 9 листах в двух экземплярах.
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор – Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
Председательствующий
на общем собрании Л.В. Чикина
Секретарь общего собрания З.А. Битарова
3. Подпись
3.1. Генералный директор
А.Г. Цуциев
3.2. Дата 07.07.2022г.