Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Рыбак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 183001, г. Мурманск, ул. Подгорная 82
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1035100155639
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5191430120
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04061-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5191430120
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.07.2022
2. Содержание сообщения
Дополнительные существенные факты, касающиеся событий эмитента - заседания Совета директоров и решения Совета директоров от 05.07.2022
Дата 05.07.2022 решения , которое в соответствии обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента - по установившейся хорошей практике в течение трёх рабочих дней после дня окончания общего очередного годового собрания акционеров ОАО "Рыбак" 29.06.2022 при условии возможности присутствия членов Совета директоров на таком заседании, предложена Председателем Совета директоров и согласована со всеми членами вновь избранного Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров согласно Устава ОАО "Рыбак" и законодательством РФ имеется (не менее трёх членов Совета директоров).
Дата проведения заседания Совета директоров: 05.07.2022.
Место проведения: г. Мурманск, улица Подгорная , дом 82, 8-й этаж.
Время начала заседания: 13:20 московское
Время окончания заседания: 13:45 московское
Форма проведения заседания Совета директоров: очная (совместное присутствие).
Дата и номер Протокола заседания Совета директоров: 05.07.2022, Протокол № 2
Повестка дня заседания Совета директоров:
1. Проверка правомочности проведения собрания и наличия необходимого кворума голосов,
выборы секретаря и председателя собрания, голосование по повестке дня.
2. Обсуждение результатов общего очередного годового собрания акционеров ОАО «Рыбак» и избрание Председателя совета директоров ОАО "РЫБАК" на новый финансовый год.
3. Разное.
Рассмотрев вопросы повестки дня Совет директоров - РЕШИЛ:
1.По первому вопросу повестки дня была проверена правомочность
проведения заседания Совета директоров, подтверждено наличие кворума
голосов для проведения собрания и принятия решений.
2. По второму вопросу повестки дня выступил Левин А.А. и сообщил о проведении очередного общего годового собрания акционеров ОАО "Рыбак", которое состоялось 29.06.2022 и ознакомил с решениями общего очередного ежегодного собрания.
Предложил избрать на новый очередной финансовый год Председателем совета
директоров Левину М.В. Других кандидатур не последовало.
За избрание Левиной Марии Валентиновны новым Председателем Совета
директоров голосовали - единогласно "за".
РЕШЕНИЕ:
Избрать Председателем Совет директоров ОАО «Рыбак» на текущий финансовый год
- Левину Марию Валентиновну.
3. По третьему вопросу повестки дня каких-либо дополнительных предложений и изменений от членов Совета директоров не поступало.
Заслушали рекомендации общего годового очередного собрания акционеров.
Решили. Совету директоров осуществлять внимательный контроль за работой предприятия в условиях экономического кризиса.
Повестка дня исчерпана . Предложений и замечаний по проведению заседания
Совета директоров от участников не поступило , Заседание считать закрытым.
Председатель Совета директоров М.В. Левина
13:45 МСК, 5 июля 2022 года, г. Мурманск
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Рыбак" Левин А.А.
3.2. Дата: 11.07.2022