Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Санаторий "Строитель"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 460021, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, д. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601032665
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5610029987
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02276-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10099; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10099
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2022
2. Содержание сообщения
Сведения о решениях общего годового собрания акционеров АО "Санаторий "Строитель"
Наименование и место нахождения общества: Акционерное общество «Санаторий «Строитель» (далее именуемое «Общество»)
г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1/1
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения собрания: собрание (совместное присутствие акционеров)
Дата проведения собрания: 07 июня 2022 года
Место проведения собрания: г. Оренбург, ул. Мало-Восточная, 1/1, Актовый зал, 2-й этаж лечебного корпуса.
Время регистрации участников : с 13:45 до 14:00
Время открытия собрания: 14:00
Время начала подсчета голосов: 14:30
Время закрытия собрания: 14:45
Дата составления протокола: 07 июня 2022 года
Кворум согласно ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по всем вопросам повестки дня на время начала собрания имеется.
По состоянию реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, представленного регистратором НРК Р.О.С.Т. имеющих право на участие в собрании, - 11 мая 2022 г. размещено 67416 обыкновенных акций из них одна «золотая акция», принадлежащая Оренбургской области в лице министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области.
Идентификационные признаки ценных бумаг: 67416 обыкновенных именных акций(номинал 5/10 ) из них одна «золотая акция»
Номер государственной регистрации ценных бумаг 1-01-02276-E
дата гос.регистрации ценных бумаг: 06.04.2004 г.
Повестка дня Собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря общего собрания.
2. О выборе способа принятия решения на основании п.п.2 и3 ст. 67.1 ГК РФ.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, отчета о финансовых результатах Общества.
4. Распределение прибыли, и убытков по итогам работы Общества за 2021 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов счетной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора.
Принятое решение по вопросу № 1
Председательствующим на Общем собрании акционеров избирается Гареева Т.Н., секретарем А.И. Рожкова – юрисконсульт организации
Принятое решение по вопросу № 2
Подтвердить принятие общим собранием акционеров общества решения и состава участников общества, присутствующих при его принятии, путем нотариального удостоверения
Принятое решение по вопросу № 3
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, отчет о финансовых результатах Общества.
В
Принятое решение по вопросу № 4
Утвердить распределение прибыли и убытков по итогам работы Общества за 2021 год
Принятое решение по вопросу № 5
Избрать в совет директоров Общества: Гарееву Татьяну Николаевну, Гельфман Ирину Константиновну, Гельфман Олега Израилевича, Сировец Марию Зигмундовну.
Перелыгина Лилиана Викторовна - входит в состав Совета директоров без голосования как представитель Правительства Оренбургской области, использующий специальное право («Золотую акцию») на участие в управлении Обществом.
Принятое решение по вопросу № 6 По решению учредителя в ревизионную комиссию назначаются: Гареева Татьяна Николаевна, Колесова Ольга Владимировна.
Верженская Евгения Николаевна входит в состав Ревизионной комиссии без голосования как представитель Правительства Оренбургской области, использующий специальное право («Золотую акцию») на участие в управлении Обществом.
Принятое решение по вопросу № 7
Избрать в счетную комиссию Колесову Ольгу Владимировну, Рожкову Анастасию Ивановну
Принятое решение по вопросу № 8
Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторский вектор»
Представитель счетной комиссии Колесова О.В. объявила результаты голосования.
После объявления результатов голосования Председатель общего собрания Гареева Т.Н. огласила решения общего собрания акционеров и объявила собрание закрытым.
Составлен Протокол годового общего собрания без номера. Дата составления протокола: 07 июня 2022 года
3. Подпись
3.1. исполняющий обязанности генерального директора
Т.Н. Гареева
3.2. Дата 09.06.2022г.