Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "АЙС-ФИЛИ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 121087, г. Москва, Багратионовский пр., вл. 5
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739080511
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730033636
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03517-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7730033636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 27.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 27.07.2022
по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, пом. XXXI
2.4. Протокол №бн внеочередного общего собрания акционеров АО «АЙС-ФИЛИ», дата составления протокола: 27.07.2022
2.5. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Категория
(тип): обыкновенные акции
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-03517-А
2.6. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
В список лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, включались акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 8 188 125 (100%).
Во внеочередном общем собрании акционеров приняли участие акционеры, владеющие в совокупности 8 143 102 голосующими акциями Общества, что составляет 99,45 % от числа размещенных голосующих акций Общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального Закона «Об акционерных обществах» общее собрание правомочно (имеет необходимый кворум), поскольку в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Кворум для открытия внеочередного общего собрания акционеров имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об избрании Председательствующего и Секретаря общего собрания Акционеров.
2.Об утверждении Ликвидационного баланса Общества.
3.О направлении Ликвидационного баланса в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу Повестки дня:
Данные о наличии кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102, что составляет 99,45% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Председательствующим внеочередного общего собрания Акционеров Общества – Соломатину Евгению Сергеевну, Секретарем внеочередного общего собрания Акционеров Общества – Тимофееву Юлию Владимировну.
2. По второму вопросу Повестки дня:
Данные о наличии кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102, что составляет 99,45% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Утвердить Ликвидационный баланс Общества по состоянию на «27» июля 2022 г., на условиях, согласованных в Приложении №1 к настоящему Протоколу.
3. По третьему вопросу Повестки дня:
Данные о наличии кворума по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 188 125
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 8 188 125
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 8 143 102, что составляет 99,45% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.
ЗА- 8 143 102 голосов, 100,00%
ПРОТИВ-0 голосов, 0%
ВОЗДЕРЖАЛСЯ- 0 голосов, 0%
Принятое решение: Направить Ликвидационный баланс в МИ ФНС России № 46 по г. Москве.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Ликвидационной комиссии Е.В. Осипова
3.2. Дата: 29.07.2022