Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Первый Московский приборостроительный завод им. В.А. Казакова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121170, г. Москва, проспект Кутузовский, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037700051311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730044003
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05506-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6866
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно (представивших бюллетени), составляет 5 человека из 5 избранных. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
По вопросу № 1 повестки дня:
«за»-5 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 2 повестки дня:
«за»-5 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 3 повестки дня:
«за»-5 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
По вопросу № 4 повестки дня:
«за»-5 чел., «против»-0чел., «воздержался»-0чел.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос №1: Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров Общества – Карелину Елену Семеновну.
Вопрос №2: Избрать Председателем Совета директоров Общества Карелину Елену Семеновну.
Вопрос №3: подтвердить полномочия Могилиной Юлии Олеговны (паспортные данные) в качестве Корпоративного секретаря Общества.
Вопрос №4: В соответствии с положениями п.10.2.46 Устава Общества утвердить кандидатуру Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Главное архитектурно-планировочное управление Москомархитектуры (ГБУ «ГлавАПУ») и основные условия Договора № 121/2022-194-р от 26.07.2022 года, заключаемого между АО «1 МПЗ им. В.А. Казакова» (Заказчик) и ГБУ «ГлавАПУ» (Исполнитель) (далее по тексту – «Договор»):
Предмет Договора – разработка архитектурно художественной концепции внешнего облика территории Заказчика и расположенных на территории зданий в количестве 26 зданий в соответствии с адресным перечнем, указанным в Приложении № 1 к Протоколу.
Цена работ, выполняемых по Договору, составляет 3 989 289,60 рублей (Три миллиона девятьсот восемьдесят девять тысяч двести восемьдесят девять рублей) 60 копеек с учетом НДС 20% - 664 881,60 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот восемьдесят один рубль) 60 копеек.
Срок выполнения работ по Договору 90 календарных дней с даты подписания сторонами Договора и получения авансового платежа в размере 100% от стоимости работ.
Иные условия Договора Генеральный директор Общества вправе определять по своему усмотрению.
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9T2.
акции привилегированные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-05506-A,
дата государственной регистрации выпуска: 19.12.2005г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP9U0.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.А. Освальдо
3.2. Дата 29.07.2022г.