Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Институт по монтажным и специальным строительным работам"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, 2-й проезд Перова поля, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1027739586456
1.5. ИНН эмитента 7720031767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02191-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9783
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2022
2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
Заседание Совета директоров проводилось в форме совместного присутствия членов Совета директоров. Количественный состав Совета директоров: 5 членов. Присутствовало на заседании: 5 человек. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
2.2.1. Вынести на общее собрание акционеров вопросы об одобрении крупных сделок:
1. Об одобрении крупной для Общества сделки – Договора уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении крупной для Общества сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21), предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.2.
1. Утвердить заключение о крупных сделках:
1. Об одобрении крупной для Общества сделки – Договора уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении крупной для Общества сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21), предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Включить заключение о крупных сделках в информацию (материалы), предоставляемую акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматриваются вопросы об одобрении крупных сделок.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
Определить:
- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 12 сентября 2022 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Об одобрении крупной для Общества сделки – Договора уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении крупной для Общества сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21), предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 19 августа 2022 года.
Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему протоколу) доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, путем направления заказных писем каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ВНИИМонтажспецстрой" не позднее 20 августа 2022 года;
Определить, что номинальному держателю, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ВНИИМонтажспецстрой" направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, являются:
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершенный отчетный период;
- заключение совета директоров ОАО "ВНИИМонтажспецстрой" о крупных сделках;
- протокол заседания совета директоров общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.
- Договор уступки требования (цессии), заключенный 08 июля 2022 года
- Дополнительное соглашение № 1, заключенное 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года.
Установить, что с информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "ВНИИМонтажспецстрой" можно ознакомиться в период с 22.08.2022 г. по 12.09.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу 111141, г. Москва, 2-й проезд Перова поля, д.9.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, номинальному держателю информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8. утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение № 3 к настоящему протоколу), а также формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества (Приложение № 4 к настоящему протоколу);
- определить, что бюллетени для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "ВНИИМонтажспецстрой", и имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров заказным письмом за 20 дней до даты проведения собрания;
- определить, что номинальному держателю, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, бюллетени направляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.2.4.Определить, что выкуп акций ОАО «ВНИИМонтажспецстрой» будет осуществляться по рыночной стоимости, определенной согласно заключению независимого оценщика (отчет № 5425/0722 от 25 июля 2022 г., Приложение № 5) в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах», которая составляет:
293,75 (Двести девяносто три) рубля 75 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
293,75 (Двести девяносто три) рубля 75 копеек за одну привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
Голосование: За: 5, Против: нет, Воздержался: нет.
2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «08» августа 2022 года.
2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров № б/н от 08.08.2022 года
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.
- Привилегированная именная акция типа «А», № государственной регистрации 2-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Мазунин А.Ф.
подпись И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 08 » августа 2022 г.