Сообщение о существенном факте
«О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Институт по монтажным и специальным строительным работам"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, 2-й проезд Перова поля, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1027739586456
1.5. ИНН эмитента 7720031767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02191-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9783
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.08.2022 года
2. Содержание сообщения
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема бюллетеней для голосования) – 12 сентября 2022 года;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): не указывается для данной формы проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 12 сентября 2022 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 августа 2022 года
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной для Общества сделки – Договора уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении крупной для Общества сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21), предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в внеочередном Общем собрании акционеров можно ознакомиться в период с 22.08.2022 г. по 12.09.2022 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов (по московскому времени) по адресу: 111141, г.Москва, 2-ой проезд Перова поля, д.9.
Участнику общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.
Указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальному держателю настоящее сообщение и информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.
- Привилегированная именная акция типа «А», № государственной регистрации 2-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.
2.10. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВНИИМонтажспецстрой» № б/н от 08.08.2022 года
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Мазунин А.Ф.
подпись
И.О. Фамилия
М.П.
3.2. Дата « 08 » августа 20 22 г.