Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Холдинговая компания Элинар"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143322, Московская обл., г. Наро-Фоминск, с. Атепцево, пл. Купца Алешина стр. 1 каб. 302А

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025003748703

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5030035271

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03050-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=624

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.08.2022

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия членом Наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания Наблюдательного совета эмитента: 15 августа 2022 года.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 18 августа 2022 года.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. Об избрании председателя и секретаря Наблюдательного совета АО «Холдинговая компания Элинар» (АО «ХК Элинар»).

2. Об утверждении Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций АО «ХК Элинар».

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

И.Е. Куимов

3.2. Дата 15.08.2022г.