Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 603024 г.НИЖНИЙ НОВГОРОД УЛ.ул. Невзоровых, д.85, помещ. П11, офис 10/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203723049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5262019833
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10561-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5262019833
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.08.2022
2. Содержание сообщения
Открытое акционерное общество «Промсвязьмонтаж»
(далее по тексту также - «Общество» и/или ОАО «ПСМ»)
Местонахождение общества: Нижегородская область,
г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород
Протокол заседания Совета директоров
от «16» августа 2022 года.
Дата проведения – «16» августа 2022 г.
Форма проведения – заочное голосование (опросным путем).
Время проведения – «11» час. 00 мин.
Дата составления протокола – «16» августа 2022 г.
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Рожавский Яков Михайлович - Председатель Совета директоров;
2. Горбунова Александра Васильевна - член Совета директоров;
3. Логинов Алексей Евгеньевич - член Совета директоров;
4. Коннов Александр Николаевич - член Совета директоров;
5. Фрайфельд Борис Абрамович - член Совета директоров;
6. Юрасов Александр Валерьевич - член Совета директоров.
ОТСУТСТВОВАЛИ:
1. Кадакин Владимир Васильевич - член Совета директоров.
Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров.
В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
Председатель заседания: Рожавский Я.М., секретарь заседания: Горбунова А.В.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право участия в общем собрании: обыкновенные акции. Государственный регистрационный № 32-1-1292 от 09.11.1999 г.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.Предложение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества.
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту также - «Собрание»), утверждение повестки дня Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания.
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ.
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ.
1.Предложение о ликвидации Общества и назначении Ликвидационной комиссии Общества.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопрос о ликвидации Открытого акционерного общества «Промсвязьмонтаж» (сокращенное наименование ОАО «ПСМ»); адрес Общества: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1 на основании пункта 2 статьи 61 и пункта 1 статьи 104 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и пункта 1 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а так же вопрос о назначении Ликвидационной комиссии Общества в следующем составе:
•Юрасов Александр Валерьевич (председатель Ликвидационной комиссии);
•Носков Григорий Валерьевич (член Ликвидационной комиссии).
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 6 голосов (Рожавский Я.М., Горбунова А.В., Логинов А.Е., Конов А.Н., Фрайфельд Б.А., Юрасов А.В.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Вынести на внеочередное общее собрание акционеров Общества вопрос о ликвидации Открытого акционерного общества «Промсвязьмонтаж» (сокращенное наименование ОАО «ПСМ»); адрес Общества: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1 на основании пункта 2 статьи 61 и пункта 1 статьи 104 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ и пункта 1 статьи 21 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ, а так же вопрос о назначении Ликвидационной комиссии Общества в следующем составе:
•Юрасов Александр Валерьевич (председатель Ликвидационной комиссии);
•Носков Григорий Валерьевич (член Ликвидационной комиссии).
2.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества (далее по тексту также - «Собрание»), утверждение повестки дня Собрания, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением Собрания.
ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННОГО НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г.
1.2.Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3.Определить:
дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» сентября 2022 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
1.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «27» августа 2022 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на «27» августа 2022 года.
1.5.Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.О ликвидации Общества.
2.Назначение Ликвидационной комиссии Общества.
1.6.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.7.Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
1.8.Утвердить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
1.9.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
1.10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании по вопросам утвержденной повестки дня (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручен каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
1.11.Определить дату рассылки сообщения и бюллетеня акционерам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: не позднее «29» августа 2022 года.
1.12.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-сведения о кандидатах в Ликвидационную комиссию Общества, а так же информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-проект договора с лицами, которые будут осуществлять функции Ликвидационной комиссии Общества;
-промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за полугодие 2022 года;
-копия настоящего протокола Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров Общества, с приложением №1, 2, 3. (Проекты решений по вопросам повестки дня, формы, текста бюллетеня для голосования и сообщения акционерам о проведении).
1.13.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1 в рабочие дни и часы Общества в течение 20 дней до даты проведения общего собрания.
1.14.В целях подписания протокола общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров определить, что функции председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: генерального директора Общества.
1.15.Поручить регистратору Общества – Нижегородский филиал АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, а так же почтовую рассылку материалов к собранию заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Поручить Генеральному директору Общества заключить соответствующий договор с Нижегородским филиалом АО «Реестр».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» – 6 голосов (Рожавский Я.М., Горбунова А.В., Логинов А.Е., Конов А.Н., Фрайфельд Б.А., Юрасов А.В.);
«ПРОТИВ» - нет голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов;
«НЕ ГОЛОСОВАЛ» - нет голосов.
Решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принимавших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1.Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995 г.
1.2.Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования.
1.3.Определить:
дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): «20» сентября 2022 года;
почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 603024, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1;
категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции.
1.4.Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: «27» августа 2022 года. Поручить Генеральному директору Общества запросить у АО «Реестр» список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по состоянию на «27» августа 2022 года.
1.5.Утвердить повестку дня общего собрания акционеров:
1.О ликвидации Общества.
2.Назначение Ликвидационной комиссии Общества.
1.6.Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня Собрания для включения в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании Общества (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).
1.7.Утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
1.8.Утвердить следующий порядок уведомления акционеров Общества о проведении общего собрания акционеров:
Сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
1.9.Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществлять бюллетенями для голосования.
1.10.Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на собрании по вопросам утвержденной повестки дня (Приложение № 3 к настоящему Протоколу). Бюллетень должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручен каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.
1.11.Определить дату рассылки сообщения и бюллетеня акционерам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: не позднее «29» августа 2022 года.
1.12.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
-сведения о кандидатах в Ликвидационную комиссию Общества, а так же информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
-проект договора с лицами, которые будут осуществлять функции Ликвидационной комиссии Общества;
-промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за полугодие 2022 года;
-копия настоящего протокола Совета директоров Общества о созыве общего собрания акционеров Общества, с приложением №1, 2, 3. (Проекты решений по вопросам повестки дня, формы, текста бюллетеня для голосования и сообщения акционерам о проведении).
1.13.Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов):
Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, и получить копии таких материалов по адресу: Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Невзоровых, д. 85, помещ. П11, офис 10/1 в рабочие дни и часы Общества в течение 20 дней до даты проведения общего собрания.
1.14.В целях подписания протокола общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования на общем собрании акционеров определить, что функции председательствующего осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, уполномочить осуществлять функции Председательствующего на общем собрании: генерального директора Общества.
1.15.Поручить регистратору Общества – Нижегородский филиал АО "Реестр" выполнение функций счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества, а так же почтовую рассылку материалов к собранию заказными письмами всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Поручить Генеральному директору Общества заключить соответствующий договор с Нижегородским филиалом АО «Реестр».
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Юрасов
3.2. Дата: 16.08.2022