Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Открытое акционерное общество «Энергомашстрой»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 191036, Россия, Санкт - Петербург, ул. Полтавская, д. 5/29
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027809234210
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7815022168
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00241-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1082
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 29.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В работе заседания приняли личное участие 5 членов совета директоров, кворум для проведения заседания имелся и составлял 71 %.
Заседание совета директоров правомочно для принятия решений по всем вопросам его повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров эмитента по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Вопрос повестки дня № 1: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Содержание решений, принятых советом директоров эмитента в рамках вопроса повестки дня № 1:
Избрать единоличным исполнительным органом общества – Генеральным директором Бирюкова Ромуальда Васильевича на срок 5 лет, исчисляемый с даты принятия настоящего решения, в связи с чем, утвердить условия трудового договора с вновь избранным генеральным директором общества, председателю Совета директоров общества заключить с вновь избранным генеральным директором соответствующий трудовой договор на утвержденных настоящим решением условиях, в том числе учитывающих требования, определенные действующим законодательством Российской Федерации и уставом общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29.07.2022
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 2 заседания Совета директоров от 29.07.2022.
2.5. Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Бирюков Ромуальд Васильевич
2.6. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:
2.6.1. Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32,12 %
2.6.2. Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента: 38,46 %
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Р. В. Бирюков
(подпись)
3.2. Дата «17» августа 2022 года М.П.