Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Ардатовское хлебоприемное предприятие"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 431850, РФ, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. станция Ардатов, ул. Центральная, д.7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1061322000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1301015838
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12455-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1301015838
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.08.2022
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование Общества: акционерное общество «Ардатовское хлебоприемное предприятие» (далее «Общество»).
Место нахождения Общества: Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Адрес Общества: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Вид Собрания: внеочередное (далее – «Собрание»).
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Дата проведения Собрания: 17 августа 2022 года.
Дата составления протокола: 18 августа 2022 года.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 431850, Республика Мордовия, Ардатовский район, поселок станция Ардатов, ул. Центральная, д.7.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: до 17 августа 2022 года.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании: 25 июля 2022 года.
В соответствии с п. 11.4. устава Общества Председательствующим на Собрании является Председатель Совета директоров Общества Солдатенков Олег Владимирович.
В соответствии с п. 11.5 устава Общества Секретарем на Собрании является Секретарь Совета директоров Общества Башаров Рамиль Саидович.
Лицом, подтвердившим принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполнявшим функции счетной комиссии Собрания, является регистратор Общества - ООО «Оборонрегистр» (105066, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 19, стр. 12, комн. 22), в лице представителя Цветковой Екатерины Александровны.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня:
по вопросу № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П):
по вопросу № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:
Общее количество участников собрания составило 2 лица,
по вопросу № 1 – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов, что составляет от общего числа голосов – 100,0000 процентов.
Кворум имеется по каждому вопросу повестки дня Собрания.
В соответствии с положениями Федерального Закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Повестка дня:
1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - Договора аренды имущественного комплекса, планируемого к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение «Ардатов».
Вопрос № 1. О согласии на совершение Обществом крупной сделки - Договора аренды имущественного комплекса, планируемого к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение «Ардатов».
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование:
В соответствии с пп. 16 п. 11.2. устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки – Договора аренды имущественного комплекса (далее - Договор) планируемого к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение «Ардатов» на следующих условиях:
1. Стороны:
Арендодатель – АО «Ардатовское ХПП»
Арендатор – ООО МАПО «Ардатов».
2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущественный комплекс, состоящий из движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество), принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. станция Ардатов, ул. Центральная, д. 6, Центральная, д. 7, Центральная, д. 24.
Перечень Имущества, предоставляемого Арендодателем, с указанием наименований, инвентарных номеров, реквизитов документов, подтверждающих право (в части реквизитов документов, подтверждающих право собственности - для недвижимого имущества) и иных характеристик, приводится в Описи движимого и недвижимого имущества – Приложении № 1 к договору, являющейся его неотъемлемой частью.
Имущество передается Арендатору для использования в коммерческой (предпринимательской) деятельности для оказания услуг, связанных с хранением зерна и продуктов его переработки.
Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сдавать в субаренду (предоставлять во временное пользование) отдельные виды имущества и/ или материальные ценности, входящие в состав Имущества или Имущество в целом, не вправе передавать свои права и обязанности по договору другому лицу. Арендатор обязан направить Арендодателю письменный запрос на получение согласия на заключение договора субаренды с указанием кандидатуры субарендатора, условий субаренды, а также целях использования Имущества. Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав Имущества.
Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя вносить изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение.
3. Выгодоприобретатели по сделке: иные выгодоприобретатели по сделке, не являющееся стороной в сделке, отсутствуют.
4. Арендная плата. Обеспечительный платеж: Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю за пользование Имуществом в размере 675 000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20%, что составляет 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копейки.
Коммунальные платежи и иные платежи, включая телефонную связь, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществляются Арендатором самостоятельно на основании договоров с соответствующими организациями.
Арендная плата за неполный месяц аренды уплачивается пропорционально количеству дней пользования Имуществом в месяце.
Одновременно с уплатой арендной платы за первый месяц аренды, Арендатор обязуется перечислить Арендодателю обеспечительный платеж. В течение всего срока действия Договора Обеспечительный платеж - денежная сумма, которая обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Арендатора по Договору, находится у Арендодателя. Размер Обеспечительного платежа по Договору эквивалентен трем месяцам величины арендной палаты за арендованное Имущество. При увеличении размера арендной платы Арендатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты увеличения размера арендной платы перечислить Арендодателю денежные средства, составляющие разницу между ранее перечисленным обеспечительным платежом и обеспечительным платежом, рассчитанным в соответствии с новым размером арендной платы.
Обеспечительный платеж удерживается Арендодателем в течение всего срока аренды и подлежит зачету за три последних месяца аренды, либо возврату Арендатору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта возврата Имущества (передаточного акта).
5. Срок договора: Срок аренды Имущества по договору – 5 (пять) лет с даты передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи (по передаточному акту) и начала фактического пользования Имуществом.
6. Иные условия: Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны согласовали, что государственная пошлина за государственную регистрацию настоящего договора полностью оплачивается Арендатором в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроки.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня Собрания – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать).
Результаты голосования:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 28 530 (двадцать восемь тысяч пятьсот тридцать) голосов, что составляет 100% голосов акционеров, принявших участие в Собрании;
«ПРОТИВ» – 0 (ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 (ноль) голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня Собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня недействительным – 0 (ноль).
Принято решение:
В соответствии с пп. 16 п. 11.2. устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки – Договора аренды имущественного комплекса (далее - Договор) планируемого к заключению между Обществом и Обществом с ограниченной ответственностью «Мордовское агропромышленное объединение «Ардатов» на следующих условиях:
1. Стороны:
Арендодатель – АО «Ардатовское ХПП»
Арендатор – ООО МАПО «Ардатов».
2. Предмет договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное владение и пользование имущественный комплекс, состоящий из движимого и недвижимого имущества (далее – Имущество), принадлежащий Арендодателю на праве собственности, расположенный по адресу: Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. станция Ардатов, ул. Центральная, д. 6, Центральная, д. 7, Центральная, д. 24.
Перечень Имущества, предоставляемого Арендодателем, с указанием наименований, инвентарных номеров, реквизитов документов, подтверждающих право (в части реквизитов документов, подтверждающих право собственности - для недвижимого имущества) и иных характеристик, приводится в Описи движимого и недвижимого имущества – Приложении № 1 к договору, являющейся его неотъемлемой частью.
Имущество передается Арендатору для использования в коммерческой (предпринимательской) деятельности для оказания услуг, связанных с хранением зерна и продуктов его переработки.
Арендатор не вправе без письменного согласия Арендодателя сдавать в субаренду (предоставлять во временное пользование) отдельные виды имущества и/ или материальные ценности, входящие в состав Имущества или Имущество в целом, не вправе передавать свои права и обязанности по договору другому лицу. Арендатор обязан направить Арендодателю письменный запрос на получение согласия на заключение договора субаренды с указанием кандидатуры субарендатора, условий субаренды, а также целях использования Имущества. Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя продавать, обменивать, предоставлять во временное пользование либо взаймы материальные ценности, входящие в состав Имущества.
Арендатор не вправе без предварительного письменного согласия Арендодателя вносить изменения в состав арендованного имущественного комплекса, проводить его реконструкцию, расширение, техническое перевооружение.
3. Выгодоприобретатели по сделке: иные выгодоприобретатели по сделке, не являющееся стороной в сделке, отсутствуют.
4. Арендная плата. Обеспечительный платеж: Арендатор обязуется уплачивать Арендодателю за пользование Имуществом в размере 675 000 (Шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек в месяц, в том числе НДС 20%, что составляет 112 500 (Сто двенадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копейки.
Коммунальные платежи и иные платежи, включая телефонную связь, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду осуществляются Арендатором самостоятельно на основании договоров с соответствующими организациями.
Арендная плата за неполный месяц аренды уплачивается пропорционально количеству дней пользования Имуществом в месяце.
Одновременно с уплатой арендной платы за первый месяц аренды, Арендатор обязуется перечислить Арендодателю обеспечительный платеж. В течение всего срока действия Договора Обеспечительный платеж - денежная сумма, которая обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Арендатора по Договору, находится у Арендодателя. Размер Обеспечительного платежа по Договору эквивалентен трем месяцам величины арендной палаты за арендованное Имущество. При увеличении размера арендной платы Арендатор обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты увеличения размера арендной платы перечислить Арендодателю денежные средства, составляющие разницу между ранее перечисленным обеспечительным платежом и обеспечительным платежом, рассчитанным в соответствии с новым размером арендной платы.
Обеспечительный платеж удерживается Арендодателем в течение всего срока аренды и подлежит зачету за три последних месяца аренды, либо возврату Арендатору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта возврата Имущества (передаточного акта).
5. Срок договора: Срок аренды Имущества по договору – 5 (пять) лет с даты передачи Имущества Арендатору по акту приема-передачи (по передаточному акту) и начала фактического пользования Имуществом.
6. Иные условия: Договор подлежит государственной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Стороны согласовали, что государственная пошлина за государственную регистрацию настоящего договора полностью оплачивается Арендатором в установленном законодательством Российской Федерации порядке и сроки.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым возможно осуществление прав владельцев (которые имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1 01 12455 Е.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 01.09.2006 г.
Председательствующий на Собрании О.В. Солдатенков
Секретарь Собрания Р.С. Башаров
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор И.В.Земсков
3.2. Дата: 23.08.2022