Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сибэнергоремонт"
: ПАО "Сибэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Томская область, г. Томск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401488463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404100440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10556-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5404100440/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В совет директоров избрано 7 человек.
Форма проведения заседания: онлайн-заседание (п.13.3.3 Устава Общества).
Присутствовали члены Совета директоров:
Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович, Халитова Зульфия Гафуановна, Острасть Андрей Михайлович, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.
Заседание Совета директоров правомочно решать вопросы повестки дня.
Председательствующим избран Острасть А.М. (п.13.3.8 Устава), секретарем Андросов Е.В.
Повестка дня:
1. О созыве внеочередного собрания, определение формы проведения собрания.
2. Утверждение повестки дня собрания.
3. Утверждение формы, текста бюллетеней и способа их доведения.
4. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
5. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
6. Назначение председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу повестки дня № 1
О созыве внеочередного собрания, определение формы проведения собрания.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 2
Утверждение повестки дня собрания.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 3
Утверждение формы, текста бюллетеней и способа их доведения.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 4
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 5
Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
Решение принято единогласно.
По вопросу повестки дня № 6
Назначение председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров.
Решение принято единогласно.
Результаты принятого решения разместить в ленте новостей в установленном порядке и сроки.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня № 1
Провести по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы внеочередное общее собрание акционеров. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней): 03.10.2022 года. Определить форму проведения собрания: заочное голосование. Сообщение о проведении общего собрания акционеров разместить в порядке, предусмотренном уставом общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а так же в ленте новостей ((п. 13.8, п. 13.9.1, п. 13.9.6, абз. седьмой п. 14.2, абз. четвертый п. 19.2 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"), пп. 4 п. 1 ст. 54 Закона об АО). Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 19.09.2022г. В соответствии с п.12.8.3 Устава общества определить при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования порядок н
аправления бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su. Распечатанные с сайта общества и заполненные бюллетени могут быть направлены и должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней общего собрания акционеров по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить) в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (их представителям). Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанны
ми на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании
в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В день принятия решения о ликвидации (03.10.2022) необходимо представить в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица Уведомление о ликвидации юридического лица по форме № Р15016. К нему прилагается решение о ликвидации. Кроме того, Уведомление о ликвидации юридического лица по форме № Р15016 представляется в связи с формированием ликвидационной комиссии (назначении ликвидатора), а также в связи с составлением промежуточного ликвидационного баланса. Сообщение о ликвидации общества, порядке и сроках для предъявления требований его кредиторами, разместить в журнале «?Вестник государственной регистрации». Срок для предъявления требований кредиторами не может быть менее двух месяцев с даты
опубликования сообщения о ликвидации общества.
По вопросу повестки дня № 2
Утвердить повестку дня собрания:
1. О ликвидации Общества.
2. Назначение руководителя и членов ликвидационной комиссии в составе: руководитель ликвидационной комиссии Острасть Андрей Михайлович; члены ликвидационной комиссии: Халитова Зульфия Гафуановна, Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.
По вопросу повестки дня № 3
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №1). Определить способ доведения бюллетеней в порядке, предусмотренном п.12.8.3 Устава общества путем направления бюллетеней для голосования лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров путём размещения (опубликования) бланков бюллетеней для голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su. Распечатанные с сайта общества и заполненные бюллетени могут быть направлены и должны поступить в Общество не позднее трех дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут направить (предоставить) в Общество требование о направлении им бланков бюллетеней заказным письмом либо на указанный ими адрес электронной почты (указанные требования должны поступить в Общество не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.
По вопросу повестки дня № 4
Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:
- Решение совета директоров №140 от 08.09.2022г.;
- Бюллетень для голосования.
По вопросу повестки дня № 5
В связи с принятием на годовом общем собрании акционеров решения о невыплате дивидендов по привилегированным акциям, определить тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров: акции обыкновенные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-10556-F от 30.06.1994; акции привилегированные типа А, номер государственной регистрации выпуска 2-01-10556-F от 30.06.1994.
По вопросу повестки дня № 6
Назначить председательствующим на внеочередном общем собрании акционеров – Острасть Андрея Михайловича, секретарем Андросова Евгения Вадимовича.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: 08.09.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 140 от 08.09.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Сибэнергоремонт"
__________________ Острасть А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.09.2022г. М.П.