О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сибэнергоремонт"
: ПАО "Сибэнергоремонт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, Томская область, г. Томск
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401488463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5404100440
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10556-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5404100440/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 08.09.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование
2.3. Дата, почтовый адрес, по которому могут (или должны) направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения собрания - 03 октября 2022 г.
Почтовый адрес: РФ, 634050, г. Томск, ул. Гагарина, 28, оф. 11
Информация о дате проведения Общего собрания также размещена 08.09.2022 на официальном сайте общества https://www.sibenrem.su в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в порядке, предусмотренном пунктом 12.6.1. Устава ОАО «Сибэнергоремонт».
2.4.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 03 октября 2022 г.
2.5.Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 19 сентября 2022 г.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О ликвидации Общества.
2. Назначение руководителя и членов ликвидационной комиссии в составе: руководитель ликвидационной комиссии Острасть Андрей Михайлович; члены ликвидационной комиссии: Халитова Зульфия Гафуановна, Дубинец Юлия Васильевна, Андросов Вадим Александрович, Веселова Екатерина Николаевна, Андросов Евгений Вадимович, Тихонов Николай Николаевич.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
- Решение совета директоров №140 от 08.09.2022г.;
- Бюллетень для голосования.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте общества www.sibenrem.su.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:
Акции обыкновенные именные, номер государственной регистрации выпуска 1-01-10556-F от 30.06.1994; акции привилегированные именные типа А, номер государственной регистрации выпуска 2-01-10556-F от 30.06.1994.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров принято 08.09.2022 г. Советом директоров акционерного Общества, протокол № 140 от 08.09.2022 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Сибэнергоремонт"
__________________ Острасть А.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 09.09.2022г. М.П.