Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество «Сясьский ЦБК»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 187420, Россия, Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702048678
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4718011856
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01545-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4718011856
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.09.2022
2. Содержание сообщения
12.09.2022 г. Совет директоров принял решение (протол от 12.09.2022 г.) , что 17.10.2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат» (далее по тексту – «Общество») в форме заочного голосования.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: Заводская ул., д. 1, г. Сясьстрой, Волховский р-н, Ленинградская обл., Российская Федерация, 187420.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):17.10.2022 года.
Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, 23.09.2022 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1.Привлечение АО «Аудиторы Северной столицы» к проведению проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности за период в отношении активов и обязательств ОАО "Сясьский ЦБК" по состоянию на 31.12.2020, 31.12.2021 и 30.06.2022 и в отношении сделок, доходов и расходов за 2020-2021 г.г. и I полугодие 2022 г. с оплатой услуг за счет ОАО «Сясьский ЦБК».
2.Одобрение вознаграждения по договору между ОАО «Сясьский ЦБК» и АО «Аудиторы Северной столицы» в размере, рекомендованном Советом директоров ОАО «Сясьский ЦБК».
3.Утверждение размера вознаграждения за услуги компании, привлекаемой к проведению внеочередной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ознакомление лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Сясьский ЦБК», с информацией и материалами проводится, начиная с 24.09.2022 г. по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: 187420, Ленинградская обл., Волховский р-н, г. Сясьстрой, ул. Заводская, д. 1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки
ценных бумаг эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на
которую определяются лица, имеющие право на осуществление по ним прав:
владельцы обыкновенных именных бездокументарные акции ОАО «Сясьский ЦБК» (государственный регистрационный номер 1-01-01545-D)
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Епифанова Л.В.
3.2. Дата: 12.09.2022 г.