Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Институт по монтажным и специальным строительным работам"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ВНИИМонтажспецстрой"
1.3. Место нахождения эмитента 111141, г. Москва, 2-й проезд Перова поля, д.9
1.4. ОГРН эмитента 1027739586456
1.5. ИНН эмитента 7720031767
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02191-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9783
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13 сентября 2022 года
2. Содержание сообщения
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 127137, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – «19» августа 2022 г.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования: 5 000 000.
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по первому вопросу Повестки дня: 5 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 517 005.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 500 065.
Кворум - 98.8833%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по второму вопросу Повестки дня: 5 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 517 005.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 1 500 065.
Кворум -98.8833%.
Кворум по данному вопросу имеется.
.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной для Общества сделки – Договора уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2. Об одобрении крупной для Общества сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21), предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
1. По первому вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной для Общества сделки – Договора уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом, предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
1. В соответствии со статьями 78,79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, одобрить в порядке последующего одобрения крупную для Общества сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, Договор уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом (далее – Договор), на условиях, изложенных в Договоре, содержащемся в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемся его неотъемлемой частью;
2. Подтвердить правомерность действий Генерального директора Общества по подписанию Договора и всей необходимой документации, указанного в п.1 настоящего протокола.
голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 1 500 065 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принято решение по вопросу № 1 Повестки дня Собрания:
1. В соответствии со статьями 78,79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, одобрить в порядке последующего одобрения крупную для Общества сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, Договор уступки требования (цессии), заключенного 08 июля 2022 года между ООО «ПИК-ИНВЕСТПРОЕКТ» и Обществом (далее – Договор), на условиях, изложенных в Договоре, содержащемся в Приложении № 1 к настоящему протоколу и являющемся его неотъемлемой частью;
2. Подтвердить правомерность действий Генерального директора Общества по подписанию Договора и всей необходимой документации, указанного в п.1 настоящего протокола.
2. По второму вопросу повестки дня: «Об одобрении крупной для Общества сделки – Дополнительного соглашения № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом ((зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21), предметом которого является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату».
Результаты голосования:
При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
1. В соответствии со статьями 78,79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, одобрить в порядке последующего одобрения крупную для Общества сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, Дополнительное соглашение № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) (далее – Дополнительное соглашение № 1), на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1, содержащемся в Приложении № 2 к настоящему протоколу и являющемся его неотъемлемой частью;
2. Подтвердить правомерность действий Генерального директора Общества по подписанию Дополнительного соглашения № 1 и всей необходимой документации к нему, указанного в п. 1 настоящего протокола.
голоса распределились следующим образом:
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 1 500 065 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принято решение по вопросу № 2 Повестки дня Собрания:
1. В соответствии со статьями 78,79 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, одобрить в порядке последующего одобрения крупную для Общества сделку, связанную с возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно, Дополнительное соглашение № 1, заключенного 23 мая 2022 года между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 26 мая 2022 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) к Соглашению о реализации инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда на территории города Москвы, предусматривающего строительство офисных зданий, включающих объекты торговли и общественного питания от 28 сентября 2021 года, заключенного между Правительством г. Москвы и Обществом (зарегистрировано в едином реестре контрактов и торгов города Москвы 28 сентября 2021 года за № 18-000023-0000-0000-00001-21) (далее – Дополнительное соглашение № 1), на условиях, изложенных в Дополнительном соглашении № 1, содержащемся в Приложении № 2 к настоящему протоколу и являющемся его неотъемлемой частью;
2. Подтвердить правомерность действий Генерального директора Общества по подписанию Дополнительного соглашения № 1 и всей необходимой документации к нему, указанного в п. 1 настоящего протокола.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № б/н от «13» сентября 2022 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- Обыкновенная именная акция, № государственной регистрации 1-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.
- Привилегированная именная акция типа «А», № государственной регистрации 2-01-02191-А зарегистрирован 25 ноября 2005 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Мазунин А.Ф.
подпись
М.П.
3.2. Дата « 13 » сентября 20 22 г.