Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Техуглерод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644024, Омская обл., г. Омск, ул. Пушкина, д. 17 к. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025501245000
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5506047122
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00855-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5441
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.10.2022
2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
1 Во исполнение требований ст.47 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава АО «Техуглерод» принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания) 28 октября 2022 г. в 12-00 местного времени по адресу: г. Омск, ул. Пушкина, д. 17 корпус 1 в зале планерок.
Собрание акционеров будет проводиться по адресу г. Омск, ул. Пушкина д. 17, корпус 1 в зале планерок.
Начало собрания акционеров – в 12 час. 00 мин. местного времени.
Начало регистрации акционеров: в 11 час. 30 мин. местного времени.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания: обыкновенные именные акции, номер государственной регистрации: 1-02-00855-F, выпуск 2.
Повестка дня:
1. Утверждение ликвидационного баланса АО «Техуглерод».
2. Уведомление государственного органа о утверждении ликвидационного баланса АО «Техуглерод». Поручение Надточему Андрею Николаевичу осуществить все необходимые действия, которые установлены законом, для уведомления государственного органа о утверждении ликвидационного баланса.
3. Утверждение распределения имущества (денежных средств) при ликвидации Общества между акционерами в соответствии с Актом распределения имущества при ликвидации АО «Техуглерод» от 19.09.2022 г. (приложение №2 к Решению б/н от 22.09.2022 г).
4. Вознаграждение членов ликвидационной комиссии (Надточего А.Н., Волкова С. В., Белова К.В.). Вознаграждение осуществить в случае остатка у Общества имущества (денежных средств) после всех расчетов по обязательным платежам и распределения имущества (денежных средств) между акционерами, в размере оставшегося у Общества имущества – в равных долях каждому члену ликвидационной комиссии.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров можно ознакомиться в течении 21 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных, праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени, в пятницу с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: 644024, г. Омск, ул. Пушкина д. 17, корпус 1, тел (3812) 910563
Для регистрации акционерам необходимо представить:
Акционерам – физическим лицам - документ, удостоверяющий личность.
Акционерам - юридическим лицам:
руководителям – документ, удостоверяющий личность, документы, подтверждающие его полномочия, действующую редакцию устава.
представители акционеров должны представить документ удостоверяющий личность, надлежащим образом оформленную доверенность, документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.
Акционеры — владельцы акций, находящихся в общей долевой собственности, осуществляют правомочие по голосованию на общем собрании акционеров по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия по голосованию на общем собрании акционеров указанных лиц должно быть оформлено доверенностью, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
Голосование по вопросам повестки дня будет осуществляться бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования будут выдаваться акционерам (их представителям) в момент регистрации на общее собрание акционеров.
Председатель ликвидационной комиссии
АО «Техуглерод» А.Н. Надточий
3. Подпись
3.1. Председатель ликвидационной комиссии
А.Н. Надточий
3.2. Дата 06.10.2022г.