Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Томская судоходная компания"
: АО "ТСК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634024, Томская область, город Томск, улица Причальная, 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000863780
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7019009151
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12935-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7019009151/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.10.2022
2. Содержание сообщения
Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание;
2.3. Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные именные с государственным регистрационным номером выпуска ценных бумаг 1-01-12935-F, дата государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 17.02.2015 года;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
2.4.1. Дата проведения общего собрания акционеров: 17 ноября 2022 года;
2.4.2. Место, время проведения общего собрания акционеров: Томская область, город Томск, улица Причальная, 6, административное здание, актовый зал, начало собрания -10:00 часов по местному времени;
2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09:30 часов по местному времени;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 23 октября 2022 года;
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров:
Вопрос № 1. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупных сделок – договора и/или договоров о предоставлении банковских гарантий.
Вопрос № 2. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
Вопрос № 3. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки – «Сделок фиксации минимума процентной ставки с барьерным отменительным условием».
Вопрос № 4. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии перед ПАО Сбербанк.
Вопрос № 5. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения к договору поручительства, заключенному 15.07.2021 в обеспечение исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по Генеральному соглашению о срочных сделках на финансовых рынках № 5215-R от 15 июля 2021г. перед ПАО Сбербанк.
Вопрос № 6. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с АО «Райффайзенбанк» крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Обществом с ограниченной ответственностью «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» обязательств по Соглашению о выпуске банковских гарантий.
Вопрос № 7. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).
Вопрос № 8. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Закрытым акционерным обществом «Сибирский центр логистики» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).
Вопрос № 9. О согласии на совершение Акционерным обществом «Томская судоходная компания» с Банком ВТБ (публичное акционерное общество) крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства в качестве обеспечения исполнения Акционерным обществом «Северное речное пароходство» обязательств по кредитному соглашению перед Банком ВТБ (ПАО).
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы), которая подлежит предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, будет представлена указанным лицам для ознакомления:
- в помещении приёмной Акционерного общества «Томская судоходная компания» (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 3 этаж);
- в юридическом отделе Акционерного общества «Томская судоходная компания» (адрес: 634024, Россия, Томская область, г. Томск, ул. Причальная, 6, административное здание, 2 этаж, 12 кабинет),
с «27» октября 2022 года с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «Томская судоходная компания» включительно. Соответствующая информация (материалы) будет также представлена для ознакомления лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время проведения внеочередного общего собрания акционеров в месте его проведения.
3. Подпись
3.1. генеральный директор АО "ТСК"
__________________ Ведерников С.Н.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 13.10.2022г. М.П.