Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Марбиофарм"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 424006, Марий Эл респ., г. Йошкар-Ола, ул. Карла Маркса, д. 121

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021200771790

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1215001662

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55816-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2313

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.10.2022

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

14 октября 2022 г. Решение Председателя Совета директоров о созыве заседания

№ 312.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14 октября 2022 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О продаже акций ОАО «Марбиофарм», принадлежащих Обществу.

2. Об определении цены акций ОАО «Марбиофарм», принадлежащих Обществу.

3. О даче согласия на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента

Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-55816-D

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.04.1997 г.

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009098149

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Голятин

3.2. Дата 14.10.2022г.