Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Метафракс Кемикалс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618250, Пермский кр., г. Губаха
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901777571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5913001268
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30256-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.10.2022
2. Содержание сообщения
Информация о проведении (созыве) общего собрания акционеров акционерного общества:
2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
2.3. Вид ценных бумаг, категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-30256-D, 28.07.2010г. ISIN: RU0009095699.
2.4. Дата проведения Собрания: 23 декабря 2022 года;
2.5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: АО «Метафракс Кемикалс»: 618250, Россия, Пермский край, город Губаха.
2.6 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 декабря 2022 года;
2.7. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 октября 2022 года.
2.8. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня Собрания:
1. О передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации и утверждении условий договора с такой управляющей организацией.
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об одобрении сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество)
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, по адресу: гор. Губаха, АО «Метафракс Кемикалс», заводоуправление, кабинет 305 (третий этаж) в рабочие дни с 9 часов до 16 часов местного времени.
Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания не может превышать затраты на их изготовление.
Определить, что в случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
2.10. Орган эмитента, принявший решений о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров.
Дата принятия решения: 14 октября 2022 года.
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 17 октября 2022 года, Протокол №15/22.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.А. Даут
3.2. Дата 18.10.2022г.