Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Ивановострой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 153003, Ивановская область, г. Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023700533680
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3731001887
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04811-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3731001887
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 19.10.2022
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания: «19» октября 2022 года.
Дата составления протокола заседания: «19» октября 2022 года.
Время проведения заседания: 10 часов 00 минут.
Место проведения заседания: 153527, Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Красных Зорь, д. 16
Категория (тип) акций эмитента: акции именные, обыкновенные,
бездокументарные № госрегистрации 1-01-04811-А, дата государственной
регистрации выпуска ценных бумаг 28.06.1994.
На заседании присутствуют члены совета директоров:
1.Беляев А.В.
2.Гамаюнова Т.А.
3.Грибов О.В.
4.Куртов Н.А.
5.Сусанин А.В.
6.Комиссаров А.В.
Из семи членов совета директоров присутствуют шесть. Кворум
имеется. Заседание правомочно.
Председательствующим на заседании совета директоров является
Куртов Николай Александрович.
Секретарем заседания совета директоров, а также лицом,
ответственным за подсчет голосов, единогласно избран Беляев Аркадий
Викторович.
Повестка дня заседания:
1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Ивановострой».
2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ивановострой».
3.Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на
участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой».
4.О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Ивановострой».
5.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ивановострой».
6.Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой».
7.О привлечении регистратора АО «НРК - Р.О.С.Т.» для выполнения
функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ОАО
«Ивановострой».
1)По первому вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А., который
предлагает созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО
«Ивановострой» и провести его в форме собрания (совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование) 14 ноября 2022 года
в 11 часов 00 минут по адресу: 153527, Ивановская обл., г. Иваново,
ул. Красных Зорь, д. 16, а также установить время начала регистрации
акционеров на внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00
минут.
Предлагается проголосовать по первому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по первому вопросу
повестки дня:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Ивановострой»
и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) 14 ноября 2022 года в 11 часов 00 минут
по адресу: 153527, Ивановская обл., г. Иваново, ул. Красных Зорь, д.
16. Время начала регистрации акционеров: 10 часов 00 минут.
2)По второму вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А., который
предлагает утвердить повестку дня предстоящего внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Ивановострой»:
1.О ликвидации ОАО «Ивановострой».
2.О назначении ликвидатора ОАО «Ивановострой» и уведомлении
регистрирующего органа о ликвидации общества.
3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (продажа нежилого здания, расположенного по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Ефремковская, д. 1А, с
кадастровым номером: 37:24:040335:99).
Предлагается проголосовать по второму вопросу повестки дня.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
ЗА - 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по второму вопросу
повестки дня:
Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Ивановострой»:
1.О ликвидации ОАО «Ивановострой».
2.О назначении ликвидатора ОАО «Ивановострой» и уведомлении
регистрирующего органа о ликвидации общества.
3.Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность (продажа нежилого здания, расположенного по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Ефремковская, д. 1А, с
кадастровым номером: 37:24:040335:99).
3)По третьему вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А., который
предлагает составить список лиц, имеющих право на участие во
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой», на
основании данных реестра акционеров ОАО «Ивановострой» по состоянию на
«31» октября 2022 года.
Предлагается проголосовать по третьему вопросу повестки дня.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по третьему вопросу
повестки дня:
Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой» на основании данных
реестра акционеров ОАО «Ивановострой» по состоянию на «31» октября
2022 года.
4)По четвертому вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А.,
который предлагает утвердить текст сообщения о проведении
внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Ивановострой» и
осуществить информирование акционеров о проведении внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Ивановострой» путем опубликования
сообщения в газете «Рабочий край» (Ивановская область) в срок не
позднее чем за 21 день до даты проведения собрания.
Предлагается проголосовать по четвертому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по четвертому вопросу
повестки дня:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Ивановострой» и осуществить информирование
акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Ивановострой» путем опубликования сообщения в газете «Рабочий край»
(Ивановская область) в срок не позднее чем за 21 день до даты
проведения собрания.
5)По пятому вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А., который
сообщает членам Совета директоров ОАО «Ивановострой» перечень
информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению
акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания
акционеров в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством и уставом Общества, а именно:
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Ивановострой»;
Образец бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Ивановострой»;
Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Ивановострой»;
Информация о продаваемом нежилом здании, расположенном по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Ефремковская, д. 1А, с
кадастровым номером: 37:24:040335:99, а также информация о
потенциальном покупателе указанного нежилого здания.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами)
предлагается осуществлять с «25» октября 2022 года в рабочие дни с 09
ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. по адресу: 153527, Ивановская обл., г.
Иваново, ул. Красных Зорь, д. 16, комн. 24, а также в день проведения
собрания по месту его проведения.
Предлагается проголосовать по пятому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по пятому вопросу повестки
дня:
Определить нижеследующий перечень информации (материалов),
предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного
общего собрания акционеров ОАО «Ивановострой»:
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем
собрании акционеров ОАО «Ивановострой»;
Образец бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров ОАО «Ивановострой»;
Проект протокола внеочередного общего собрания акционеров ОАО
«Ивановострой»;
Информация о продаваемом нежилом здании, расположенном по адресу:
Ивановская обл., г. Иваново, ул. 6-я Ефремковская, д. 1А, с
кадастровым номером: 37:24:040335:99, а также информация о
потенциальном покупателе указанного нежилого здания.
Ознакомление акционеров с вышеуказанной информацией (материалами)
осуществлять с «25» октября 2022 года в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до
12 ч. 00 мин. по адресу: 153527, Ивановская обл., г. Иваново, ул.
Красных Зорь, д. 16, комн. 24, а также в день проведения собрания по
месту его проведения.
6)По шестому вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А., который
предлагает утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на
внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой».
Предлагается проголосовать по шестому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по шестому вопросу
повестки дня:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном
общем собрании акционеров ОАО «Ивановострой».
7)По седьмому вопросу повестки дня выступает Куртов Н.А., который
предлагает привлечь к выполнению функций счетной комиссии на
внеочередном общем собрании акционеров регистратора ОАО «Ивановострой»
– Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
и поручить генеральному директору Общества заключить с АО «НРК -
Р.О.С.Т.» договор на выполнение регистратором функций счетной
комиссии.
Предлагается проголосовать по седьмому вопросу повестки дня.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
ЗА – 6 голосов.
ПРОТИВ – 0 голосов.
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Решение, принятое по итогам голосования по седьмому вопросу
повестки дня:
Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном
общем собрании акционеров регистратора ОАО «Ивановострой» –
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» и
поручить генеральному директору Общества заключить с АО «НРК -
Р.О.С.Т.» договор на выполнение регистратором функций счетной
комиссии.
Повестка дня исчерпана. Заседание объявляется закрытым.
ПРОТОКОЛ заседания совета директоров открытого акционерного
общества «Ивановострой» № 1 от 19.10.2022 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Беляев
3.2. Дата: 20.10.2022