Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Электротехнический комплекс»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644099, Омская обл., г. Омск, ул. Чапаева, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500737437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5503068565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00886-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7587
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.11.2022
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания: 01 ноября 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Омск, ул. Чапаева, д. 71, третий этаж, кабинет № 307.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 10 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: 11 час. 35 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: 12 час. 00 мин.
2.1. Сведения о кворуме:
В соответствии со списком акционеров по состоянию на «18» июля 2019 года право на участие во внеочередном общем собрании акционеров имеют акционеры-владельцы 58 000 обыкновенных голосующих акций АО «ЭТК». Вид ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Код государственной регистрации выпуска: 1-01-00886-F от 25.11.2002. Наименование регистрирующего органа: Омское РО ФКЦБ России Наименование документа: Распоряжение от 25.11.2002 № 0488-р. Номинал: 1 000 (Одна тысяча) рублей 00,00 копеек.
Ко времени начала проведения собрания – 11-00 часов 01 ноября 2022 года для участия в собрании зарегистрировались акционеры, владеющие в совокупности 49 184 обыкновенных голо-сующих акций общества, что составляет 84.80 % голосов от общего числа голосов лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
Кворум для проведения Общего собрания акционеров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых на внеочередном собрании акционеров:
I. Первый вопрос повестки дня "Утверждение в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)"
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить в качестве счётной комиссии внеочередного общего собрания акционеров АО «ЭТК» о реорганизации путём преобразовании в общество с ограниченной ответственностью - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (ИНН 7726030449, ОГРН 1027739216757 от «18» сентября 2002 года, лицензия № 10-000-1-00264 от «03» декабря 2002 года, бессрочная)».
II. Второй вопрос повестки дня:
Реорганизация Акционерного общества «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК»), зарегистрированного по адресу: город Омск, улица Чапаева, дом 71, «16» сентября 2002 года, ОГРН 1025500737437, ИНН5503068565, в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ЭТК»), место нахождения: город Омск, улица Чапаева, дом 71.
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Реорганизовать Акционерное общество «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – АО «ЭТК»), зарегистрированное по адресу: город Омск, улица Чапаева, дом 71, «16» сентября 2002 года, ОГРН 1025500737437, ИНН5503068565, путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» (сокращённое наименование – ООО «ЭТК»), место нахождения: город Омск, улица Чапаева, дом 71, с переходом от реорганизуемого акционерного общества к вновь возникшему обществу с ограниченной ответственностью всех прав и обязанностей реорганизованного общества в соответствии с передаточным актом».
III.Третий вопрос повестки дня:
Утверждение порядка и условий преобразования Акционерного общества «Электротехнический комплекс» в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить следующий порядок реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»:
- общий порядок преобразования соответствует статье 20 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- в течение трёх рабочих дней с даты принятия настоящего решения о реорганизации Акционерное общество «Электротехнический комплекс» письменно уведомляет регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации и налоговые органы по месту постановки на учёт АО «ЭТК» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- АО «ЭТК» после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых опубликовывать данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о своей реорганизации;
- АО «ЭТК» в течение 5 (Пяти) рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры реорганизации в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в письменной форме уведомляет известных ему кредиторов о начале реорганизации;
- в случае если в течение 30 (Тридцати) дней с даты направления АО «ЭТК» кредитору уведомления о реорганизации в форме преобразования кредитор путём письменного уведомления по-требовал от уведомившего его АО «ЭТК» прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмещения убытков, АО «ЭТК» должно составить реестр кредиторов, в котором отражаются наименование кредитора, сумма требований, сроки исполнения предъявляемых требований. После составления реестра кредиторов АО «ЭТК» самостоятельно определяет порядок и процедуру про-ведения расчётов со своими кредиторами».
IV. Четвертый вопрос повестки дня:
Порядок обмена акций Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить следующий порядок обмена акций реорганизуемого Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»:
Уставный капитал создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» сформировать в размере 58 000 000 (Пятьдесят восемь миллионов) рублей (100%) за счёт обмена акций акционеров общества, реорганизуемого в форме преобразования, на доли участников создаваемого общества с ограниченной ответственностью. В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и статьи 20 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» осуществить обмен акций акционеров Акционерного общества «Электротехнический комплекс» на доли участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» в следующем порядке:
- 30 000 (Тридцать тысяч) обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру Алдамс Инкорпорейтед (Aldams Incorporated), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей обменять на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» номинальной стоимостью 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей, что составит 51,72% уставного капитала создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Электротехниче-ский комплекс»;
- 8 816 (Восемь тысяч восемьсот шестнадцать) обыкновенных именных акций, принадлежащих акционеру Зантар Инвестментс Инк. (Zantar Investments Inc), номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 8 816 000 (Восемь миллионов во-семьсот шестнадцать тысяч) рублей обменять на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» номинальной стоимостью 8 816 000 (Восемь миллионов восемьсот шестнадцать тысяч) рублей, что составит 15,2% уставного капитала создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс»;
- 19 184 (Девятнадцать тысяч сто восемьдесят четыре) обыкновенные именные акции, при-надлежащих акционеру Реддиху Евгению Робертовичу, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая и общей номинальной стоимостью 19 184 000 (Девятнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи) рублей обменять на долю в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» номинальной стоимостью 19 184 000 (Девятнадцать миллионов сто восемьдесят четыре тысячи) рублей, что составит 33,08% уставного капитала создаваемого Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
V. Пятый вопрос повестки дня:
Утверждение содержания и подписание передаточного акта о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передаче имущества, средств и документации от Акционерного общества «Электротехнический комплекс» к Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить передаточный акт о передаче обязательств в отношении всех кредиторов и должников, передачи имущества, средств и документации от Акционерного общества «Электротехнический комплекс» к Обществу с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
VI. Шестой вопрос повестки дня:
Избрание ревизора Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Избрать ревизором Общества с ограниченной ответственностью «Электро-технический комплекс» Парфёнову Марину Михайловну».
VII. Седьмой вопрос повестки дня:
Избрание единоличного исполнительного органа (директора) Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Избрать директором Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» (единоличным исполнительным органом) Лунева Аркадия Юрьевича».
VIII. Восьмой вопрос повестки дня:
Утверждение Устава Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Утвердить устав Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
IX. Девятый вопрос повестки дня:
О способе подтверждения решений участников Общества с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу в виду отсутствия кворума решение не принято.
X. Десятый вопрос повестки дня:
Поручение о государственной регистрации реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс».
Итоги голосования: «ЗА» – 100%, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
На основании итогов голосования по данному вопросу большинством 100% принято следующее решение: «Поручить директору Акционерного общества «Электротехнический комплекс» Луневу Аркадию Юрьевичу провести в установленном законом порядке все действия по государственной регистрации реорганизации Акционерного общества «Электротехнический комплекс» путём преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Электротехнический комплекс» для чего совершить все необходимые фактические и юридические действия».
2.3. Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров, на котором приняты решения: 01.11.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола, на котором приняты решения: Протокол № 02/22 от 01.11.2022.
3. Подпись
3.1. Директор
А.Ю. Лунев
3.2. Дата 01.11.2022г.