Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 163026 г. Архангельск, ул. Космонавта Комарова дом 14 строение 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900515516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2900000134
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00007-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.11.2022
2. Содержание сообщения
1.Дата проведения заседания Совета директоров: 03 ноября 2022 года.
2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.11.2022 № 14.
3.Рассмотрены вопросы повестки дня:
•Об одобрении сделки по заключению договора подряда с ООО «Стройэнергоизоляция» на выполнение работ по ремонту покрытия грузовой площадки № 5 терминала «Экономия» стоимостью 49 832 018 (сорок девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи восемнадцать) руб. 17 коп., в том числе НДС в размере 20% (Приложение №1).
4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 03.11.2022 приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За» - 9 (Горяев Ц. Н., Мсоев А. Я., Лисневский К. Ю., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Волознев Е. С., Серебренников В. Г., Гулиева М. А., Шабанов В. Н.); «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.
5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
5.1. Одобрить сделку по заключению договора подряда с ООО «Стройэнергоизоляция» на выполнение работ по ремонту покрытия грузовой площадки № 5 терминала «Экономия» стоимостью 49 832 018 (сорок девять миллионов восемьсот тридцать две тысячи восемнадцать) руб. 17 коп., в том числе НДС в размере 20% (Приложение №1).
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;
Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: начальник службы правовых о корпоративных вопросов Е.А. Задорин
3.2. Дата: 07.11.2022